Polizei hat großen illegalen Online-Kredithai erwischt

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Published in Thailand
Donnerstag, 01 Juli 2021 17:10

Nonthaburi - Bei einer Razzia in drei Gebäuden einer Wohnsiedlung im Bezirk Muang wurden 30 Mitglieder eines illegalen Online-Kreditvergabenetzwerks festgenommen, das von einem chinesischen Staatsbürger betrieben wurde.

Die Polizei der Crime Suppression Division durchsuchte am Mittwoch die drei Stadthäuser in der Wohnsiedlung Pailin Park in der Soi Ratthanathibet 28 im Tambon Bang Krasor.

Sie handelten aufgrund von Informationen, die drei vierstöckige Gebäude dienten als Büros eines Kreditvergabenetzwerks. Sie vergaben Kredite zu ungewöhnlich hohen Zinsen über die Handy-App „Chang Phueak, Chang Mue Archeep Ngernkoo Deetheesuk“ (Chang Phueak, professioneller Kreditgeber und beste Kredite).

Als sie die Polizei sahen, standen mindestens 50 Menschen, die an Computern saßen, auf und flohen, sagten die Beamten. Dreißig von ihnen wurden anschließend gefasst.

Das Festnahmeteam beschlagnahmte 130 Computer und Dokumente mit den Namen der Kreditnehmer aus vielen Räumen in den drei Gebäuden.

CSD-Kommandeur Pol Maj Gen Suwat Saengnum, der die Operation leitete, sagte, die Razzia sei auf eine Beschwerde zurückzuführen, dass Kredithaie die Gebäude als Büro für illegale Kreditdienste gemietet hätten.

Das CSD leitete eine Untersuchung ein und legte dem Gericht Beweismaterial vor, das einen Durchsuchungsbefehl ausstellte.

Er sagte, die Untersuchung habe ergeben, dass die Bande eine Online-App verwendet habe, um Kunden davon zu überzeugen, Kredite aufzunehmen.

Die meisten Kunden waren Thais mit finanziellen Problemen. Die Bande verlangte ungewöhnlich hohe Zinsen und schickte Schuldeneintreiber, um Leute einzuschüchtern, die nicht pünktlich zahlten.

Die Bande verschickte Nachrichten an Leute, die langsam zahlenden Schuldnern nahe standen.

Pol Maj Gen Suwat sagte, der Kreditservice sei seit mehreren Jahren von einem chinesischen Staatsbürger betrieben worden. Die Bande verlegte immer wieder ihre Büros, um Behörden zu entgehen. Sie operierten von Standorten in Chiang Rai, Phetchaburi und Chon Buri, bevor sie vor zwei Monaten nach Nonthaburi umzogen.

Die meisten der festgenommenen Mitarbeiter hatten den Auftrag, Schuldner telefonisch zu kontaktieren, um Rückzahlungen zu verlangen. Ein Mitarbeiter habe eine Liste mit mehr als 2.000 Schuldnern, sagte Pol Maj Gen Suwat.

Diejenigen, die erwischt wurden, würden angeklagt, gegen Gesetze über Kreditzinsen und Finanzinstitute verstoßen zu haben.

Das CSD würde sich mit der Polizei zur Unterdrückung von Technologiekriminalität abstimmen, um Daten auf den beschlagnahmten Computern zu untersuchen. Die Ermittlungen würden mit dem Ziel ausgeweitet, den wahren Schuldigen hinter der Kredithai-Operation zu verhaften, sagte er.

Eine Quelle sagte, die Kreditnehmer müssten 40% des Darlehenskapitals sofort zurückzahlen, zahlten jedoch weiterhin Zinsen auf den vollen Betrag, bis er abbezahlt war.

Quelle: Bangkok Post

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