16 Chinesen wegen illegalen Wucher-Geldverleih (50% Zinsen) verhaftet
Mi., 05. Okt. 2022 | Ostküste
Chonburi — Sechzehn chinesische Staatsangehörige, die im Verdacht stehen, ein illegales Online-Geldverleihgeschäft zu betreiben, wurden am Mittwoch bei einer Polizeirazzia in der Strandstadt Pattaya verhaftet.
Polizei- und Einwanderungsbeamte führten am Mittwoch gegen 15.00 Uhr eine Razzia in einem dreistöckigen Stadthaus im Tambon Nong Prue des Bezirks Bang Lamung durch, nachdem sie erfahren hatten, dass eine Bande ausländischer Staatsangehöriger das Haus als Operationsbasis für illegale Online-Geldverleihdienste an Kunden in Hongkong genutzt hatte.
Beim Betreten des Gebäudes fand das Team 16 chinesische Staatsangehörige vor, die in dem Stadthaus arbeiteten.
Es wurden Desktop-Computer, ein Notebook, ein Kopiergerät, 20 Mobiltelefone und zahlreiche Dokumente im Zusammenhang mit illegalen Geldverleihdiensten beschlagnahmt.
Polizeichef Kitthanet Thananthaweesin, Polizeichef von Chon Buri, sagte, die ausländische Geldverleiherbande sei vor sechs Monaten nach Thailand eingereist und habe immer wieder die Unterkunft gewechselt, um nicht verhaftet zu werden.
Später zogen sie in das gemietete Stadthaus in Pattaya, bevor sie verhaftet wurden.
Eine Untersuchung ergab, dass die 16 chinesischen Staatsangehörigen mit einem Touristenvisum eingereist waren.
Sie hatten ihr Visum noch nicht überzogen, boten aber illegale Geldverleihdienste für Kunden in Hongkong an und verlangten Zinsen von bis zu 50 %.
Es waren Hunderte von Millionen Hongkong-Dollar im monatlichen Umlauf von vielen Kunden, sagte Polizeigeneral Kitthanet.
Bei der Befragung gaben die Verdächtigen zu, dass sie Thailand als Basis für ihre Geschäfte gewählt hatten, da es weit von ihrem Heimatland entfernt war.
Außerdem waren die Reise- und Unterbringungskosten sowie andere Ausgaben gering.
Die Verdächtigen wurden auf der Polizeistation von Pattaya in Gewahrsam genommen, weil sie ohne Genehmigung im Land arbeiten.
Sie sollen den Behörden in Hongkong übergeben werden, um sich dort wegen illegalen Geldverleihs verantworten zu müssen.
