Kroatien wegen Finanzkriminalität auf die "graue Liste" gesetzt
Sa., 24. Juni 2023
Kroatien — Die Financial Action Task Force (FATF), eine internationale Organisation zur Überwachung der Finanzkriminalität, hat den EU-Mitgliedstaat Kroatien auf die “graue Liste” der Länder gesetzt, die unter “verstärkter Beobachtung” stehen.
Der am Freitag bekannt gegebene Schritt macht Kroatien zum einzigen EU-Land auf der Liste, zu der auch die Vereinigten Arabischen Emirate, Panama und Mali gehören, und ist eine Reaktion auf Mängel bei der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.
“Wenn die FATF ein Land unter verstärkte Überwachung stellt, bedeutet dies, dass das Land sich verpflichtet hat, einen Aktionsplan umzusetzen, um die festgestellten strategischen Mängel innerhalb der vereinbarten Fristen zu beheben”, so die Aufsichtsbehörde in einer Erklärung auf ihrer Website.
Neue Länder, die einer verstärkten Überwachung unterliegen, sind Kamerun, Kroatien und Vietnam.
Die in Paris ansässige FATF, die in dieser Woche eine ihrer regelmäßigen Vollversammlungen abhielt, ist eine zwischenstaatliche Organisation, die den Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung unterstützt, indem sie globale Standards festlegt und überprüft, ob die Länder diese einhalten.
Der Vorsitzende der Organisation, T. Raja Kumar, erklärte vor Journalisten, Kroatien habe sich zu einem Aktionsplan verpflichtet, um die Einhaltung der Vorschriften zu verbessern, und forderte das Land auf, diesen Plan “so bald wie möglich” umzusetzen.
Der kroatische Aktionsplan sieht unter anderem vor, “die Risiken im Zusammenhang mit dem Missbrauch von juristischen Personen und Rechtsvereinbarungen sowie der Verwendung von Bargeld im Immobiliensektor zu bewerten”, so die Aufsichtsbehörde in einer Erklärung.
Das Gremium bekräftigte am Freitag in der Erklärung, dass “alle Jurisdiktionen auf aktuelle und neu entstehende Risiken durch die Umgehung von Maßnahmen, die gegen die Russische Föderation ergriffen wurden, aufmerksam sein sollten, um das internationale Finanzsystem zu schützen”.
Die FATF hatte die Mitgliedschaft Russlands im Februar ausgesetzt.
Die Organisation erklärte am Freitag, dass nach der Juni-Sitzung kein Mitglied von der grauen Liste gestrichen worden sei.
