Betrugs-Schneeball-System - 25% Rendite - 5000 Betroffene - 500 Mio Baht Schaden - Verhaftung
Mi., 19. Okt. 2022 | Allgemein
Bangkok — Ein 55-jähriger Mann wurde wegen eines “Convenience Store Project”-Ponzi-Schemas verhaftet, durch das seine Investoren rund 500 Millionen Baht verloren haben.
Polizeigeneral Montree Thetkhan, Kommandeur der Abteilung für Verbrechensbekämpfung (CSD), sagte am Mittwoch, die Polizei habe Sitthiwee Poltha am Dienstag in einem Hotel an der Lat Phrao 122 Road im Bezirk Wang Thonglang festgenommen.
Er sagte, dass der Verdächtige und seine Komplizen, die noch auf freiem Fuß sind, ihre Opfer über soziale Medien anlockten und sie dazu verleiteten, in “Convenience-Store-Projekte” zu investieren, bei denen sie ihr Kapital plus einen Gewinn von etwa 25 % innerhalb von sieben Tagen zurückerhalten würden.
Er bot höhere Renditen für diejenigen an, die andere Investoren mitbrachten.
Bei den Projekten handelte es sich um Unternehmen namens Smart Plus und Super K 2999, die im Juli letzten Jahres gegründet wurden.
Er zahlte zunächst die versprochenen lukrativen Renditen und verschwand später.
Etwa 5.000 Personen wurden dazu verleitet, insgesamt 500 Millionen Baht zu investieren.
Herr Sitthiwee wurde wegen Betrugs in der Öffentlichkeit und falscher Angaben unter Verwendung von Computersystemen angeklagt.
Pol Maj Suksit Prasert, ein CSD Superintendent, sagte, Herr Sitthiwee bestreite alle Anschuldigungen.
Er sagte der Polizei, er habe niemanden täuschen wollen und habe die Auszahlungen an seine Investoren eingestellt, weil ihm das Geld ausgegangen sei.
