Crackdown gegen Maultier-Bankkonten
Mi., 15. Feb. 2023 | Allgemein
Bangkok — Es wird erwartet, dass ein 14-teiliger Erlassentwurf zur Verhinderung und Bekämpfung von Technologiekriminalität, der darauf abzielt, die Verwendung von “Maultier”-Bankkonten durch Betrüger und Call-Center-Banden zu bekämpfen, bald in Kraft treten wird.
Die stellvertretende Regierungssprecherin Rachada Dhnadirek sagte, der Gesetzesentwurf sei gestern (14. Februar) vom Kabinett nach Prüfung durch den Staatsrat angenommen worden.
Sie sagte, der Kern des Gesetzesentwurfs sei es, den Informationsaustausch zwischen Finanzinstitutionen, Unternehmen und Behörden zu ermöglichen, um die Finanzkriminalität zu bekämpfen und Betrügern Einhalt zu gebieten, die Nominees benutzen, um Bankkonten zu eröffnen oder SIM-Karten zu beschaffen, um illegale Aktivitäten zu erleichtern.
Das Gesetz sieht vor, dass Finanzinstitute, Unternehmen und Betreiber von Telekommunikationsdiensten bei einem Verdacht auf eine Straftat Informationen über ein Datenaustauschsystem austauschen dürfen.
Das betreffende System muss vom Ministerium für digitale Wirtschaft und Gesellschaft, der Königlich Thailändischen Polizei (RTP), dem Department of Special Investigation (DSI), dem Anti-Geldwäsche-Büro (Amlo) und der Bank of Thailand genehmigt werden.
Die Anbieter von Telekommunikationsdiensten sind verpflichtet, der RTP, der DSI oder dem Amlo innerhalb bestimmter Fristen Informationen über ihre Kunden zur Verfügung zu stellen, damit diese bei Verdacht auf illegale Aktivitäten überprüft werden können.
Finanzinstitute und Unternehmen, die verdächtige Transaktionen feststellen, dürfen diese vorübergehend aussetzen und Finanzinstitute oder Unternehmen, die das überwiesene Geld erhalten, alarmieren.
Wenn Finanzinstitute und Unternehmen von Opfern über verdächtige Transaktionen informiert werden, müssen sie die Transaktionen vorübergehend aussetzen und die Opfer auffordern, innerhalb von 72 Stunden Anzeige bei der Polizei zu erstatten.
Außerdem müssen sie die Finanzinstitute oder Unternehmen, die die überwiesenen Gelder erhalten haben, darüber informieren, dass die Transaktionen eingefroren werden.
Der Verordnungsentwurf sieht auch harte Strafen für Personen vor, die als Beauftragte für die Eröffnung von Konten eingesetzt werden oder anderen erlauben, Mobiltelefonnummern für illegale Aktivitäten zu nutzen.
Ihnen droht eine dreijährige Gefängnisstrafe, eine Geldstrafe von maximal 300.000 B oder beides.
Personen, die bei der Beschaffung von Bankkonten, elektronischen Karten, elektronischen Geldbörsen oder SIM-Karten helfen oder für diese Dienste werben, können mit bis zu fünf Jahren Gefängnis oder einer Geldstrafe von 200 000 bis 500 000 B geahndet werden, oder beides.
“Diejenigen, die Bankkonten für Betrüger eröffnen… werden strafrechtlich verfolgt”, sagte Premierminister Prayut Chan-o-cha.
