Dänis­ch­er Expat sitzt im kom­pliziertem Steuer­fall in der Haf­tanstalt der Ein­wan­derungs­be­hörde in Bangkok fest

Dänischer Expat sitzt im kompliziertem Steuerfall in der Haftanstalt der Einwanderungsbehörde in Bangkok fest

Bangkok — Stig W., ein 65-jähriger Däne, wird derzeit in der Haf­tanstalt der Ein­wan­derungs­be­hörde in Bangkok festgehalten.

Er befind­et sich in einem Kon­flikt zwis­chen dem Gericht in Samui und der Einwanderungsbehörde.

Stig W. zog 2009 nach Thai­land und wurde kurz darauf Miteigen­tümer und Geschäfts­führer der P. T. Co., Ltd. auf Koh Phang-an.

Der Geschäft­szweck des Unternehmens war der Besitz und die Ver­wal­tung eines Resorts auf Koh Phang-an, Suan Sawan Ocean View.

Im Jahr 2019 fälschte Stig die Unter­schrift seines britis­chen Geschäftspart­ners und übertrug alle seine Anteile an dem gemein­samen Unternehmen auf seine thailändis­che Frau, die er 2013 geheiratet hatte.

Stig übertrug auch seine eige­nen Anteile auf sie.

Der Zweck der Über­tra­gung aller Anteile auf Stigs Frau bestand darin, dass das Unternehmen einen Kred­it aufnehmen konnte.

Nach der Transak­tion besaß Stigs thailändis­che Frau 75 Prozent des Unternehmens, die restlichen 25 Prozent befan­den sich im Besitz ein­er Hand­voll thailändis­ch­er Minderheitsaktionäre.

Das Unternehmen benötigte das Dar­lehen, weil es jahre­lang Steuern und Mehrw­ert­s­teuer nicht kor­rekt abge­führt hat­te und sich die Schulden auf 1,5 Mio. THB beliefen.

Nach Angaben von Stig wollte sein britis­ch­er Part­ner nicht bei der Begle­ichung der Steuer­schuld helfen, so dass Stig und seine Frau zunächst ver­sucht­en, bei der Kasiko­rn­bank, der Bank des Unternehmens, einen Kred­it aufzunehmen, was jedoch abgelehnt wurde.

Schließlich fan­den sie einen pri­vat­en Kred­it­ge­ber, der bere­it war, ein Dar­lehen zu gewähren, mit dem die jahre­lan­gen Schulden bei der thailändis­chen Steuer­be­hörde zurück­gezahlt wer­den konnten.

Das Finan­zamt hat­te die Immo­bilie damals bere­its beschlagnahmt, aber als die Steuer­rück­stände beglichen waren, wurde das Resort wieder in den Besitz des Unternehmens überführt.

Zu diesem Zeit­punkt wurde die Immo­bilie erneut als Sicher­heit für einen zweit­en Kred­it ver­wen­det — unter der Bedin­gung, dass das gesamte Resort in den Besitz des Kred­it­ge­bers überge­hen würde, wenn der Kred­it nicht inner­halb ein­er bes­timmten Frist zurück­gezahlt würde.

Dann kam Covid.

Die thailändis­chen Gren­zen wur­den 2020 geschlossen, und das Unternehmen hat­te nicht genug Ein­nah­men, um den pri­vat­en Kred­it­ge­ber zurückzuzahlen.

Laut Stig W. ver­weigerte der britis­che Part­ner erneut seine Hil­fe, und schließlich ver­lor das Unternehmen das Eigen­tum an der Anlage.

Der britis­che Part­ner reichte dann im sel­ben Jahr 2020 eine Strafanzeige gegen den Dänen und seine thailändis­che Frau wegen Fälschung sein­er Unter­schrift ein.

Er bestritt, dass er dem jemals zuges­timmt habe.

Nun hat­te er seine Fir­ma und das Hauptver­mö­gen der Fir­ma ver­loren und forderte 34 Mill. THB an Schadenersatz.

Als der Fall vor das Gericht in Koh Samui kam, kon­nte der Däne seinem Anwalt nicht alle Beweise vor­legen, die er in seinem Besitz hat­te, dass die Über­tra­gung der Anteile in gegen­seit­igem Ein­vernehmen erfolgte.

Daher schlug das Gericht einen Kom­pro­miss vor, wonach Stig und seine Frau einen Teil des vom britis­chen Part­ner geforderten Betrags zurück­zahlen sollten.

Der Betrag wurde auf 17 Mio. THB aus­ge­han­delt, und der Däne stimmte zu, dass er monatlich 200.000 THB zurück­zahlen sollte.

Diesen Betrag kön­nte er auf­brin­gen, wenn er einen Job in der Fir­ma eines Fre­un­des in Öster­re­ich annehmen dürfte.

Über­raschen­der­weise gelang es Stig W.s Anwalt, die Genehmi­gung des Gerichts zu erhal­ten, so dass Stig das Land ver­lassen und nach Öster­re­ich fliegen kon­nte, um den Kom­pro­miss zu erfüllen.

Mir war zu diesem Zeit­punkt nicht bewusst, dass Stigs Visum bere­its abge­laufen war”, erk­lärt sein Anwalt Suwatchai Sawas­dee, Inhab­er der Anwalt­skan­zlei Suwatchai Nititham, Nakhon Ratchasi­ma, gegenüber ScandAsia.

Stig war bere­its mit einem Flugtick­et nach Öster­re­ich unter­wegs, als er von der Ein­wan­derungs­be­hörde am Flughafen aufge­grif­f­en und aufge­fordert wurde, nach Koh Samui zurück­zukehren, um das Prob­lem zwis­chen dem Gericht und der Ein­wan­derungs­be­hörde in Koh Samui zu klären.

Bei dem Ver­such, dieses Prob­lem zu lösen, verg­ing der erste Monat, Stig hat­te die erste Rate von 200.000 THB nicht gezahlt, und der britis­che Part­ner informierte das Gericht, dass Stig und seine Frau gegen die Vere­in­barung ver­stoßen hätten.

Daraufhin verurteilte das Gericht Stig und seine Frau zu je 5 Jahren Haft, die der Anwalt auf je 2,5 Jahre her­ab­set­zen ließ.

Sein Anwalt legte sofort Beru­fung gegen das Urteil beim Beru­fungs­gericht ein.

Auf diese Weise kon­nten Stig und seine Frau sofort auf Kau­tion freige­lassen wer­den, solange das Ver­fahren noch anhängig war.

Stig zog mit sein­er damals fün­fjähri­gen Tochter zurück in das Haus ihres Vaters in Nakhon Ratchasi­ma, während seine Frau in Koh Phang blieb und wieder in einem Restau­rant arbeitete.”

Dann informierte jemand in Nakhon Ratchasi­ma die örtliche Ein­wan­derungs­be­hörde, dass ein Däne sein Visum an der Adresse des Vaters über­zo­gen hat­te, und sie holten ihn ab und bracht­en ihn zunächst in das Ein­wan­derungs­ge­fäng­nis in Suan Phlu in Bangkok und von dort in eine ähn­liche Ein­rich­tung in der Nähe des Polize­iclubs in Vibhavadi.

Heute, am Dien­stag, den 17. Okto­ber 2023, besuchte Herr Suwatchai ihn, um ihn über seine aktuelle Sit­u­a­tion zu informieren.

Er über­brachte zwei gute Nachricht­en: Wenn Stig einen Betrag von 120.000 THB auf­brin­gen kann, wird er vorüberge­hend aus dem Immi­gra­tion Deten­tion Cen­ter ent­lassen, während sein Fall beim Beru­fungs­gericht anhängig ist.

Und das Beru­fungs­gericht wird am 21. Dezem­ber 2023 das Urteil in seinem Fall fällen.

Zu diesem Zeit­punkt schätzt der Anwalt jedoch, dass das Urteil höchst­wahrschein­lich aufrechter­hal­ten wird und Stig und seine Frau ihre Haft­strafen ver­büßen müssen.

Die Beweise, die Stig inzwis­chen vorgelegt hat, zeigen, dass der Part­ner von der Fälschung wusste und sie gebil­ligt hat­te, aber das hat keine Auswirkun­gen, weil vor einem thailändis­chen Beru­fungs­gericht keine neuen Beweise vorgelegt wer­den dürfen.

Die Richter bew­erten nur den Fall, wie er in der ersten Instanz vor­ge­tra­gen wurde, sowie das vom Anwalt des Angeklagten ver­fasste Beru­fungs­doku­ment und die vom Anwalt des Klägers ver­fasste Antwort.

Soll­ten sie das Urteil aufrechter­hal­ten, so Suwatchai, wird er beim ober­sten Beru­fungs­gericht beantra­gen, dass der Fall auch von diesem Gericht geprüft wird, und wenn es zus­timmt, kann Stig während der Zeit, die dieses Gericht braucht, um ein Urteil zu fällen, gegen Kau­tion freige­lassen werden.

Wird der Fall nicht genehmigt, müssen sie ihre Strafe verbüßen.

Sollte das Gericht, was eher unwahrschein­lich ist, am 21. Dezem­ber zu dem Schluss kom­men, dass Stig und seine Frau die Fälschung zwar began­gen haben, aber auf Bewährung freige­lassen wer­den kön­nen, ist er natür­lich auf freiem Fuß.

Allerd­ings muss er zunächst die Geld­strafe für die Über­schre­itung der zuläs­si­gen Aufen­thalts­dauer bezahlen, das Land ver­lassen und darf höchst­wahrschein­lich mehrere Jahre lang nicht wieder nach Thai­land einreisen.

Es sei denn, seine Ver­ant­wor­tung für die Betreu­ung der sech­sjähri­gen Tochter des Paares würde als Grund für eine sofor­tige Rück­kehr gewertet.

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