DSI befragt Anwalt von Kong Salak Plus wegen Geldspur
Fr., 27. Jan. 2023 | Bangkok
Bangkok — Ein Anwalt, der Panthawat Nakwisut, den Geschäftsführer der Online-Lotterieplattform Kong Salak Plus, vertritt, traf sich am Donnerstag mit dem Department of Special Investigation (DSI), um verdächtige Geldtransfers im Wert von über einer Milliarde Baht zu diskutieren. Ermittler der Drogenabteilung der DSI werden die von dem Anwalt vorgelegten Beweise prüfen, um zu sehen, ob sie die verbleibenden Zweifel ausräumen können, sagte die stellvertretende DSI-Sprecherin Pittayaporn Churat. Sollten die Erklärungen immer noch unklar sein, werde man Herrn Panthawat zu einem Treffen mit ihnen vorladen, fügte sie hinzu.
Panthawat flog am vergangenen Freitag nach England, bestritt aber, dass er aus dem Land fliehen wollte, um einer möglichen Klage wegen 39 Überweisungen von insgesamt 1,09 Milliarden Baht auf sein Konto und das seiner Firma zu entgehen. Am Donnerstag postete er auf Facebook ein Bild, das angeblich in Bangkok aufgenommen wurde und ein Flugticket von Paris nach Bangkok vom 25. Januar zeigt. Frau Pittayaporn sagte, dass die Ermittler der DSI bereits die Überweisungen von 53 Millionen Baht vom Konto einer Online-Glücksspiel-Website auf das Konto von Herrn Panthawat untersucht haben. Sie prüfen nun die Beweise anhand der von einer Bank zur Verfügung gestellten Dokumente.
Sieben weitere Personen wurden im Zusammenhang mit Geldtransfers im Wert von etwa einer Milliarde Baht vorgeladen. Vier von ihnen haben sich mit DSI-Ermittlern getroffen, einer wurde verhaftet und zwei weitere sind geflohen, gegen sie wurde Haftbefehl beantragt, sagte Frau Pittayaporn. Sie sagte, die Ermittler hätten herausgefunden, dass es sich bei der Überweisung von 53 Millionen Baht um Preisgelder aus zwei staatlichen Lotterieziehungen handelte — 42 Millionen und 11 Millionen Baht. Gegen die Person, die die Gewinnscheine eingelöst und das Geld später auf das Konto von Herrn Panthawat überwiesen hat, liegt ein Haftbefehl wegen Beihilfe zur Geldwäsche und zum Online-Glücksspiel vor.
Es wird vermutet, dass einige der anderen Geldüberweisungen mit Restaurantbetrieben zu tun haben, sagte Frau Pittayaporn. Die Ermittler hoffen, die Fälle noch vor Ende Februar der Staatsanwaltschaft vorlegen zu können, da sich einige der Verdächtigen bereits seit Dezember in Haft befinden, fügte sie hinzu. Nach dem Gesetz kann ein Verdächtiger maximal sieben Mal für 12 Tage oder 84 Tage inhaftiert werden, bevor offiziell Anklage erhoben werden muss. Am Dienstagabend postete der Whistleblower Chuvit Kamolvisit auf seinem Facebook-Account, dass der “Siedepunkt” für diejenigen, die in illegale Geschäfte im Land verwickelt sind, erreicht sei.
Der freimütige ehemalige Politiker und Massagesalon-Magnat sagte voraus, dass die Axt bald an ein “großes graues Unternehmen” fallen werde, das angeblich Geld für ein alteingesessenes Online-Glücksspiel-Netzwerk gewaschen habe. Herr Chuvit behauptete, “Mr. Eddie” sei ein führender Anbieter von Online-Glücksspielen in Thailand. Der aus Songkhla stammende Mann soll über ein Vermögen von mehreren Milliarden Baht verfügen und seit langem im Online-Glücksspielgeschäft tätig sein. Der Mann habe drei Hotels in Tachilek in Myanmar, sechs Häuser in Poipet in Kambodscha, ein Apartmenthaus im Wert von 200 Millionen Baht und ein Hotel in England im Wert von etwa 9 Milliarden Baht gekauft, so Chuvit.
Er behauptete, der Mann habe später ein Kasino von einem Senator gekauft und eine Person mit der Initiale “N” habe sein Geld gewaschen. Die beiden Männer hätten sich über einen pensionierten Schauspieler kennen gelernt, schrieb der ehemalige Abgeordnete. Nach Angaben von Herrn Chuvit liegt gegen den aus Songkhla stammenden Mann ein Haftbefehl wegen Drogendelikten vor, und der Verdächtige befindet sich in London. Der Beitrag von Herrn Chuvit zog viele Kommentare nach sich, darunter auch einen von Herrn Panthawat, dessen Spitzname Nott ist. Herr Panthawat meinte, man solle die Wahrheit darüber abwarten, ob es sich um Geldwäsche handele, und wenn er unschuldig sei, solle Herr Chuvit eine Klarstellung vornehmen.
