Bangkok — Die Abteilung für Sonderermittlungen hat beschlossen, 11 Direktoren und Führungskräfte der STARK Corporation Public Company Limited wegen Betrugs der Öffentlichkeit, Geldwäsche und Verstößen gegen das Wertpapier- und Börsengesetz anzuklagen, so Pol Maj Yutthana Praedam, stellvertretender Generaldirektor der DSI, der die Ermittlungen zu angeblichen Unregelmäßigkeiten bei dem Unternehmen leitet.
Auf einer gestrigen Pressekonferenz, an der auch Vertreter des Amtes für die Bekämpfung der Geldwäsche (AMLO), Polizeibeamte zur Bekämpfung der Wirtschaftskriminalität und der Verbraucher- und Umweltschutzpolizei teilnahmen, sagte Polizeimajor Yutthana, dass die Ermittler auch herausgefunden hätten, dass die Verdächtigen etwa 10 Milliarden Baht auf ihre persönlichen Bankkonten und auf die Bankkonten ihres Unternehmens überwiesen hätten, um Schulden bei Lieferanten zu begleichen.
Er sagte, die AMLO sei über die illegalen Geldtransfers informiert und gebeten worden, die Gelder bis zum Abschluss weiterer Gerichtsverfahren zu beschlagnahmen.
Die DSI nahm den Fall STARK am 21. Juni auf, nachdem eine vorläufige Untersuchung hinreichende Gründe für die Annahme ergeben hatte, dass die Direktoren, Führungskräfte oder andere Personen des Unternehmens Verstöße gegen das Wertpapier- und Börsengesetz begangen hatten, die sich ernsthaft auf das Vertrauen der Anleger in die Kapitalmärkte auswirken würden.
Im Juli dieses Jahres erhob die Börsenaufsichtsbehörde Anklage gegen den größten Anteilseigner von STARK, den Industriekabelhersteller Vonnarat Tangkaravakoon, und andere an der Geschäftsführung des Unternehmens Beteiligte.
