Geld­wäsche = 33 Angeklagte — Aus­län­der beteiligt?

Geldwäsche = 33 Angeklagte - Ausländer beteiligt?

Der Spezial­staat­san­walt hat 33 weit­ere Per­so­n­en wegen Geld­wäsche im Zusam­men­hang mit Online-Glücksspiel angeklagt, die mit dem Min­nie-Wet­tfall in Verbindung stehen.

Zuvor wur­den bere­its 8 Per­so­n­en angeklagt, 4 wur­den freige­sprochen, da sie ihre Einkom­men­squellen erk­lären kon­nten, und 3 Per­so­n­en sind flüchtig.

Am 7. Juni 2024 berichtete ein Reporter, dass die Staat­san­wälte des Son­derver­fahrens­büros let­zte Woche Anklage in einem Fall erhoben haben, den die Ermit­tler der Tech­nolo­giekrim­i­nal­ität­spolizei (PCT) ein­geleit­et hatten.

Der Fall bet­rifft Online-Glücksspiel und Geld­wäsche, wobei ins­ge­samt 45 Per­so­n­en als Verdächtige iden­ti­fiziert wur­den und 41 von ihnen angeklagt wurden.

Die Einzel­heit­en der Anklage gegen die 41 Per­so­n­en laut­en wie fol­gt: Am 18. Dezem­ber 2023 reichte Herr Narathip Tharako­rn­san­ti, ein spezieller Staat­san­walt des Son­derver­fahrens­büros 2, Anklage gegen Her­rn Jiran­tanin Sujar­itjin­siri und 7 weit­ere Per­so­n­en ein, die von den Ermit­tlern beschuldigt wurden.

Die Angeklagten wur­den vor dem Strafgericht Süd-Bangkok vorge­führt, wo der Fall als Straf­sache Nr. 21282023 angenom­men wurde.

Die erste Zeu­gen­vernehmung der Anklage ist für den 1. August 2024 angesetzt.

Let­zte Woche prüften die Staat­san­wälte des Son­derver­fahrens­büros die zusät­zlichen Beweise und entsch­ieden, weit­ere 33 Verdächtige anzuklagen.

Die Anklagepunk­te umfassen die gemein­same Durch­führung von Glücksspielak­tiv­itäten, ein­schließlich Wer­bung, Anlock­en oder Auf­forderung, direkt oder indi­rekt, zur Teil­nahme an uner­laubtem Online-Glücksspiel, was gegen das Glücksspielge­setz von 1935 verstößt.

Darüber hin­aus sind sie der Ver­schwörung zur Geld­wäsche schuldig, began­gen von zwei oder mehr Per­so­n­en, die sich zur Bege­hung dieser Straftat­en zusam­mengeschlossen haben.

Diese Ver­stöße fall­en unter die Para­graphen 4, 4 bis, 5, 6 und 12 des Glücksspielge­set­zes (4. Fas­sung) von 1942, Para­graph 3 (7. Fas­sung) von 1961, sowie unter das Gesetz zur Präven­tion und Bekämp­fung der Geld­wäsche von 1999, Para­graphen 3, 5, 9 und 60, sowie die Para­graphen 83 und 91 des Strafge­set­zbuch­es.

Es wur­den keine Ankla­gen gegen vier Per­so­n­en erhoben, weil ein­er der vier Verdächti­gen in der Lage war, die Herkun­ft seines eige­nen Geldes zu erk­lären, das er bere­its zuvor besaß.

Die anderen drei Per­so­n­en hat­ten keine finanziellen Verbindun­gen zu Kon­ten auf Glücksspiel-Web­sites oder zu soge­nan­nten Maultier”-Konten, und alle vier kon­nten Nach­weise über ihre legit­i­men Geschäft­stätigkeit­en vorlegen.

Der Spezial­staat­san­walt entsch­ied daher, die Ankla­gen gegen die genan­nten vier Per­so­n­en fall­en zu lassen.

Diese Entschei­dung wird nun dem Polize­ichef zur weit­eren Genehmi­gung vorgelegt.

Von den 33 zusät­zlich angeklagten Per­so­n­en sind drei flüchtig.

Ein Gerichts­beschluss zur Ausstel­lung von Haft­be­fehlen wurde bere­its erlassen.

In den näch­sten Schrit­ten wer­den die verbleiben­den 30 Verdächti­gen vor dem Strafgericht Süd-Bangkok angeklagt.

Ein Reporter berichtete, dass diese Gruppe von Verdächti­gen in Verbindung mit dem Fall von Frau Thanyanan oder Suchanan oder Min­nie Sujar­itjin­siri und ihren Kom­plizen steht.

Zu dieser Gruppe gehören auch acht Polizeibeamte, was die Gesamtzahl der Verdächti­gen auf 14 erhöht.

Der Fall wird derzeit von der Antiko­r­rup­tion­sstaat­san­waltschaft geprüft.

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