Hai-Alarm - Illegale chinesische Geldverleiher in Pattaya festgenommen
Do., 06. Okt. 2022 | Ostküste
PAttaya — Sechzehn chinesische Staatsangehörige, die im Verdacht stehen, ein illegales Online-Geldverleihgeschäft zu betreiben, wurden am Mittwoch bei einer Polizeirazzia in Pattaya festgenommen.
Nach einem Hinweis stürmten Polizei- und Einwanderungsbeamte in Pattayas Stadtteil Bang Lamung am Mittwoch gegen 15 Uhr ein dreistöckiges Stadthaus.
Die Beamten erhielten Informationen, dass eine Bande ausländischer Staatsangehöriger das Haus als Operationsbasis nutzte, um Kunden in Hongkong illegale Kredite zu gewähren.
Als die Polizei das Haus stürmte, fand sie 16 chinesische Staatsangehörige vor, die dort fleißig arbeiteten. Sie hatten ihr Visum noch nicht überzogen, aber sie verliehen Geld an Kunden in Hongkong zu Zinssätzen von bis zu 50%.
Es wurde eine große Menge an Technik beschlagnahmt, darunter Desktop-Computer, ein Notebook, ein Kopiergerät, etwa 20 Mobiltelefone und zahlreiche Dokumente im Zusammenhang mit illegalen Geldverleihgeschäften.
Eine Untersuchung ergab, dass die Kredithaie mit einem Touristenvisum eingereist waren. Der Polizeichef von Chon Buri, Generalmajor Kitthanet Thananthaweesin, sagte, die Bande sei vor sechs Monaten nach Thailand eingereist und habe wiederholt die Unterkunft gewechselt, um nicht festgenommen zu werden.
Es gehe um Hunderte von Millionen Hongkong-Dollar, sagte Kitthanet.
Bei der Befragung gaben die Verdächtigen zu, dass sie Thailand als Basis für ihre Geschäfte gewählt hatten, da es weit, aber nicht zu weit von China entfernt war. Die Reise- und Unterbringungskosten sowie andere Ausgaben waren gering.
Lizenzierte Geldverleiher, die außerhalb des Bankensystems tätig sind, sind in Hongkong seit jeher üblich. Sie bieten eine alternative Finanzierungsquelle für Privatpersonen und Unternehmen. Die Menschen in Hongkong sind für solche Kreditbetrügereien anfälliger als die meisten anderen, da das Kreditumfeld in der Stadt flexibel und oft unkonventionell ist. Der Hauptunterschied zwischen diesen Kreditgebern und den lizenzierten Anbietern sind die Strafen bei Nichterfüllung. In Hing Kong selbst kann es zu extremer Gewalt kommen, wenn man nicht zahlt.
Die Verdächtigen befinden sich auf dem Polizeirevier von Pattaya in Gewahrsam, weil sie ohne Genehmigung im Land arbeiten. Sie werden demnächst den Behörden in Hongkong übergeben, wo sie wegen illegalen Geldverleihs angeklagt werden.
