Kabinettsentwurf für Verordnung zur Bekämpfung betrügerischer Online-Überweisungen

Bangkok — Das thailändis­che Kabi­nett bil­ligte am Dien­stag den Entwurf ein­er Durch­führungsverord­nung zur Bekämp­fung des zunehmenden Online-Betrugs, die sich gegen Per­so­n­en richtet, die wissentlich ein Bankkon­to oder eine elek­tro­n­is­che Geld­börse für andere Per­so­n­en eröff­nen oder ihre SIM-Karten für Mobil­tele­fone an andere Per­so­n­en ver­lei­hen, obwohl sie wis­sen oder wis­sen ​“soll­ten”, dass diese für ille­gale Aktiv­itäten ver­wen­det wer­den. Im Falle ein­er Verurteilung dro­ht diesen Per­so­n­en eine max­i­male Gefäng­nis­strafe von 3 Jahren und/​oder eine Geld­strafe von 300.000 Baht.

Der Erlass zielt auch auf Per­so­n­en ab, die Bankkon­ten, elek­tro­n­is­che Karten, elek­tro­n­is­che Geld­börsen oder SIM-Karten zum Verkauf anbi­eten, von denen sie wis­sen ​“soll­ten”, dass sie für ille­gale Aktiv­itäten genutzt wer­den kön­nen. Ihnen dro­hen 2 – 5 Jahre Gefäng­nis und/​oder eine Geld­strafe zwis­chen 200.000−500.000 Baht, wenn sie für schuldig befun­den wer­den. Außer­dem soll es Finanzin­sti­tuten und Unternehmen ermöglicht wer­den, Infor­ma­tio­nen über ihre Geschäft­stransak­tio­nen und den Stand ihrer Bankkon­ten auszutauschen.

Außer­dem sollen die Anbi­eter von Telekom­mu­nika­tions­di­en­sten Infor­ma­tio­nen mit der Königlich Thailändis­chen Polizei und dem Amt für Geld­wäschebekämp­fung aus­tauschen kön­nen. Die Nationale Rund­funk- und Telekom­mu­nika­tion­skom­mis­sion wird eine zen­trale Daten­bank ein­richt­en, um Infor­ma­tio­nen über reg­istri­erte Nutzer von Kurz­nachrich­t­en­di­en­sten zu spe­ich­ern, die bei der Unter­suchung von Online-Betrug ver­wen­det wer­den. Falls ein Opfer bei einem Finanzin­sti­tut oder einem Unternehmen eine Beschw­erde über Online-Betrug ein­re­icht, muss das Insti­tut oder das Unternehmen seine Part­ner, die das Geld von den mut­maßlichen Betrügern erhal­ten haben, benachrichti­gen, damit sie die elek­tro­n­is­chen Transak­tio­nen sofort aus­set­zen, bis die Ermit­tlun­gen abgeschlossen sind. Die Transak­tio­nen kön­nen fort­ge­set­zt wer­den, wenn sie sich als recht­mäßig erweisen.

Die Finanzin­sti­tute soll­ten den Opfern von mut­maßlichen Online-Betrügereien außer­dem ein Zeit­fen­ster von 48 Stun­den ein­räu­men, um Beschw­er­den bei den Behör­den einzure­ichen, die den Fall inner­halb von sieben Tagen unter­suchen. Nach Angaben des Kabi­netts gab es zwis­chen März und Okto­ber let­zten Jahres mehr als 114.000 Fälle von Online-Betrug bei elek­tro­n­is­chen Geldüber­weisun­gen im Wert von schätzungsweise 22 Mil­liar­den Baht. Das Prob­lem ist, dass es kein spez­i­fis­ches Gesetz gibt, das Finanzin­sti­tute oder Unternehmen dazu ermächtigt, mut­maßlich ille­gale Finanz­transak­tio­nen sofort zu stop­pen. Der Entwurf wird nun zur Über­prü­fung an den Staat­srat weit­ergeleit­et, bevor er im Königlichen Amts­blatt veröf­fentlicht und anschließend in Kraft geset­zt wird.