Malaysischer Milliardär wegen Geldwäsche festgenommen
Fr., 22. Juli 2022 | Süden
Songkhla — Die Polizei hat einen wohlhabenden malaysischen Geschäftsmann verhaftet, der in Thailand Geld aus Online-Glücksspielen gewaschen haben soll.
Teow Wooi Huat, auch bekannt als Tedy, wurde am frühen Freitagmorgen in der Zentrale seines MBI Group-Imperiums in Dan Nok in der Nähe des Grenzkontrollpunkts im Bezirk Sadao in der südlichen Provinz verhaftet.
Der 55-jährige Teow wurde der Geldwäsche im Zusammenhang mit Online-Glücksspielen in Südthailand beschuldigt, sagte Polizeigeneralleutnant Surachate Hakparn, Assistent des nationalen Polizeichefs.
Die Verhaftung erfolgte, nachdem Ermittler Beweise aus Razzien gegen Online-Glücksspielhöhlen in Songkhla, Nakhon Si Thammarat und anderen südlichen Provinzen ausgewertet und Verbindungen zu Herrn Teow gefunden hatten.
Der malaysische Geschäftsmann gründete die MBI Group, die auf einem 100-Rai-Gelände in Dan Nok einen Unterhaltungskomplex, einschließlich eines Resorts, betreibt.
Seine MBI International SDN Bhd betreibt außerdem mehrere Unternehmen in Malaysia.
Er wurde 2017 zunächst von malaysischen Behörden wegen Drogenvergehen festgenommen. Es war unklar, was mit diesen Anklagen geschah und wie es ihm gelang, nach Thailand zu gelangen und ein Leben in Luxus zu führen.
In Malaysia ist Teo jedoch eine Art geächtete Berühmtheit. Er wird als “Jho Low 2” bezeichnet — eine Anspielung auf den aus Penang stammenden Mann, der die Plünderung von Milliarden von Dollar aus dem nationalen Entwicklungsfonds 1MDB eingefädelt hat und noch immer auf der Flucht ist.
Wie Low stammt auch Herr Teow aus Penang und verkehrt gerne mit Prominenten.
Einem Bericht der South China Morning Post vom letzten Jahr zufolge wird Herr Teow — auch bekannt als Tedy — im Zusammenhang mit einem 336 Millionen Ringgit (83 Millionen US-Dollar) schweren Geldwäschebetrug in Macau gesucht.
Die Polizei geht davon aus, dass Herr Teow der Drahtzieher eines Syndikats war, das Menschen in Macau dazu brachte, ihr Geld in Scheinfirmen zu investieren.
Die Investitionen wurden durch eine Reihe von Konten gefiltert, bevor sie schließlich zum Kauf von hochwertigen Immobilien in Malaysia und Thailand und für Investitionen in Kryptowährungen verwendet wurden, so die Polizei.
