Malaysischer Milliardär wegen Geldwäsche festgenommen

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Fr., 22. Juli 2022 | Süden

Songkhla — Die Polizei hat einen wohlhaben­den mala­y­sis­chen Geschäfts­mann ver­haftet, der in Thai­land Geld aus Online-Glücksspie­len gewaschen haben soll.

Teow Wooi Huat, auch bekan­nt als Tedy, wurde am frühen Fre­itag­mor­gen in der Zen­trale seines MBI Group-Imperi­ums in Dan Nok in der Nähe des Gren­zkon­trollpunk­ts im Bezirk Sadao in der südlichen Prov­inz verhaftet.

Der 55-jährige Teow wurde der Geld­wäsche im Zusam­men­hang mit Online-Glücksspie­len in Südthai­land beschuldigt, sagte Polizeigen­er­alleut­nant Surachate Hak­parn, Assis­tent des nationalen Polizeichefs.

Die Ver­haf­tung erfol­gte, nach­dem Ermit­tler Beweise aus Razz­ien gegen Online-Glücksspiel­höhlen in Songkhla, Nakhon Si Tham­marat und anderen südlichen Prov­inzen aus­gew­ertet und Verbindun­gen zu Her­rn Teow gefun­den hatten.

Der mala­y­sis­che Geschäfts­mann grün­dete die MBI Group, die auf einem 100-Rai-Gelände in Dan Nok einen Unter­hal­tungskom­plex, ein­schließlich eines Resorts, betreibt.

Seine MBI Inter­na­tion­al SDN Bhd betreibt außer­dem mehrere Unternehmen in Malaysia.

Er wurde 2017 zunächst von mala­y­sis­chen Behör­den wegen Dro­gen­verge­hen festgenom­men. Es war unklar, was mit diesen Ankla­gen geschah und wie es ihm gelang, nach Thai­land zu gelan­gen und ein Leben in Luxus zu führen.

In Malaysia ist Teo jedoch eine Art geächtete Berühmtheit. Er wird als Jho Low 2” beze­ich­net — eine Anspielung auf den aus Penang stam­menden Mann, der die Plün­derung von Mil­liar­den von Dol­lar aus dem nationalen Entwick­lungs­fonds 1MDB einge­fädelt hat und noch immer auf der Flucht ist. 

Wie Low stammt auch Herr Teow aus Penang und verkehrt gerne mit Prominenten.

Einem Bericht der South Chi­na Morn­ing Post vom let­zten Jahr zufolge wird Herr Teow — auch bekan­nt als Tedy — im Zusam­men­hang mit einem 336 Mil­lio­nen Ring­git (83 Mil­lio­nen US-Dol­lar) schw­eren Geld­wäsche­be­trug in Macau gesucht.

Die Polizei geht davon aus, dass Herr Teow der Drahtzieher eines Syn­dikats war, das Men­schen in Macau dazu brachte, ihr Geld in Sche­in­fir­men zu investieren.

Die Investi­tio­nen wur­den durch eine Rei­he von Kon­ten gefiltert, bevor sie schließlich zum Kauf von hochw­er­ti­gen Immo­bilien in Malaysia und Thai­land und für Investi­tio­nen in Kryp­towährun­gen ver­wen­det wur­den, so die Polizei.

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Quelle: bangkokpost.com

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