Online-Wucher-Kreditnetzwerk gesprengt
Do., 16. Juni 2022 | Allgemein
Bangkok — Neunundzwanzig Mitglieder eines illegalen Online-Kreditnetzwerks, das rund 450 Millionen Baht im Umlauf hat, wurden bei Polizeirazzien in fünf Provinzen festgenommen.
Acht von ihnen wurden aufgrund von Haftbefehlen gesucht, die das Strafgericht am 13. Juni ausgestellt hatte.
Ihnen wurde vorgeworfen, illegal Geldverleihdienste zu betreiben und Zinssätze zu erheben, die über den gesetzlichen Grenzen liegen, sagte Pol Lt. Gen. Jirabhop Phuridej, Kommissar des Central Investigation Bureau, am Donnerstag.
Die Polizei der Economic Crime Suppression Division (ECD) nahm die acht Verdächtigen, alles Männer, bei Razzien in Chanthaburi, Pathum Thani, Khon Kaen, Nakhon Ratchasima und Bangkok fest.
Es handelt sich um Aniwat Buayai, 26, Alongkorn Saengsutha, 26, Thanaphon Sripa, 19, Natthawut Phumee, 24, Phongsakorn Jullasri, 26, Jiraphan Phongsukree, 26, Adithep Lanlana, 31, und Somchok Artharn, 25.
Bei den Verdächtigen wurden mehr als 300 Gegenstände beschlagnahmt, darunter 54 Mobiltelefone, 24 Notebooks, zwei Computer, vier Tablet-Computer und eine Reihe von SIM-Karten.
Die ECD-Polizei verhaftete außerdem 21 weitere Personen, die in Khon Kaen, Nakhon Ratchasima, Bangkok und Pathum Thani für die illegale Geldvermehrung arbeiten.
Polizeioberst Phadol Chandon, Superintendent der ECD-Unterabteilung 5, sagte, eine Gruppe von Kleinunternehmern habe bei der Polizei der Unterabteilung 5 Anzeige erstattet, dass sie sich online über die Website www.moneydaycredit.com Geld geliehen hätten und ihnen exorbitante Zinssätze berechnet worden seien.
Sie wurden aufgefordert, 1,5 % pro Tag bzw. 45 % pro Monat zu zahlen.
Da sie nicht in der Lage waren, die hohen Zahlungen zu leisten, schickten die Betreiber der Website einen Mann, um sie einzuschüchtern.
Die ECD-Ermittler erfuhren, dass die Website Menschen dazu ermutigte, sich Geld zu leihen, und dabei auf kleine und mittlere Unternehmen abzielte, denen es an Liquidität fehlte und die keinen Zugang zu legalen Finanzierungen hatten.
Dieser Online-Kreditvergabeservice hatte verkürzte Genehmigungsverfahren, ohne dass Menschen als Kreditgeber auftreten mussten.
Auf der Website waren etwa 450 Millionen Baht im Umlauf, sagte Pol Col Phadol.
Die Betreiber der Website hätten die Menschen übervorteilt und ihnen überhöhte Zinssätze abverlangt.
Er geht davon aus, dass die Zahl der Opfer mehrere hundert beträgt.
Einige Kreditnehmer seien so gestresst gewesen, dass sie versucht hätten, Selbstmord zu begehen, sagte er.
Die Website wurde geschlossen und die Ermittlungen wurden ausgeweitet, um die Hintermänner der Kreditvergabe-Website zur Rechenschaft zu ziehen, sagte Pol Col Phadol.
