PHUKET: Die Polizei hat am Mittwoch und Donnerstag acht Orte in der südlichen Inselprovinz Phuket durchsucht. Sie verdächtigt einen Russen der Geldwäsche und einige Thais, Scheinfirmen gegründet zu haben, um Ausländern die Beantragung von Visa und Arbeitserlaubnissen zu erleichtern.
Polizeigeneral Montree Theskhan, Kommandeur der Abteilung für Verbrechensbekämpfung (CSD), sagte, diese Razzien seien als Reaktion auf die Entdeckung verdächtiger Finanztransaktionen eines Russen durch die Beamten durchgeführt worden.
Zuvor hatte ein Betrüger, der sich als Elektrizitätsbeauftragter der Provinz ausgab, ein Opfer dazu verleitet, eine Anwendungssoftware zu installieren, mit der 500.000 Baht vom Bankkonto des Opfers auf das Konto des Russen überwiesen wurden. Das Geld wurde dann von dem in Phuket registrierten Konto abgehoben.
Der Verdächtige erhielt auch Kryptowährungen aus nicht verwahrten Geldbörsen, sagte der CSD-Kommandeur. Nachdem die Kryptowährungen verkauft worden waren, wurde der Erlös auf seine Bankkonten in Thailand überwiesen, und das Bargeld wurde sofort abgehoben.
Die Ermittler fanden heraus, dass der Russe außerdem zwischen dem 7. Juli und dem 19. November letzten Jahres insgesamt 186 Millionen Baht von drei Bankkonten an verschiedenen Geldautomaten abhob. Der abgehobene Betrag war verdächtig hoch, und die Transaktionen könnten auf Geldwäsche hindeuten, sagte Polizeigeneral Montree.
Der russische Mann hatte zuvor ein Dokument vorgelegt, das ihn als Angestellten einer in Phuket ansässigen Firma auswies.
Polizeioberst Phatrawut Onchuai, Chef der Unterabteilung 5 für Verbrechensbekämpfung, sagte, dass die Firma nicht in Betrieb sei und offenbar gegründet wurde, um gefälschte Dokumente zur Unterstützung der Anträge von Ausländern auf Arbeitserlaubnis und Visa zu erstellen.
Die Firma hatte zwei Thailänderinnen und eine Russin als Geschäftsführerinnen und Aktionärinnen. Die Frauen fungierten auch als Anteilseignerinnen und Geschäftsführerinnen von 37 anderen Unternehmen.
Die Ermittler verdächtigten sie, kriminelle Aktivitäten von Ausländern zu unterstützen, was zu den Razzien an den acht Standorten führte, die mit den verdächtigen Unternehmen in Verbindung standen, so Pol Col Phatrawut.
Bei den Razzien fanden die Beamten überwiegend leere Räume vor. Die beiden Thailänderinnen gaben außerdem zu, Scheinfirmen gegründet zu haben, um ausländischen Antragstellern für Visa und Arbeitserlaubnisse zu helfen. Sie waren auch an der Bearbeitung solcher Anträge beteiligt, sagte Pol Col Phatrawut.
Die Polizei fand bei der Aktion auch Stempel für mehr als 50 Unternehmen.
