Phuket — Der Polizeikommissar Pol Maj Krit Worathat von der Abteilung zur Bekämpfung der Wirtschaftskriminalität (ECSD) erklärte, dass laut Informationen die Hauptverdächtige, Frau W. (Name geändert), 45 Jahre alt, als Direktorin und Aktionärin an neun Unternehmen beteiligt ist — die höchste Anzahl für einen Ausländer in Phuket.
Die ECSD der Königlich Thailändischen Polizei hat am Freitag ein großes thailändisches Nominee-Netzwerk aufgedeckt, das Ausländern, insbesondere Russen, bei der illegalen Gründung von Immobiliengesellschaften mit einem Umsatz von über 1 Milliarde Baht geholfen hat.
Während der Razzia gegen thailändische Nominee-Netzwerke für Russen in Phuket konnte die ECSD 225 Bankkonten mit einem Gesamtguthaben von über 300 Millionen Baht für die Registrierung neuer Unternehmen sowie 245 Grundstücksunterlagen, darunter Dokumente für 196 Eigentumswohnungen im Wert von circa 1 Milliarde Baht, beschlagnahmen. Ebenso konnten Dokumente im Zusammenhang mit der Gründung von 800 Unternehmen, 1.601 Firmenstempel und neun weitere Vermögenswerte sichergestellt werden.
Frau W., 45 Jahre alt, ist laut Pol Maj Krit Worathat, Polizeikommissar der ECSD, als Direktorin und Aktionärin neben Thais an neun Unternehmen beteiligt — die höchste Zahl für einen Ausländer in Phuket. Diese neun Unternehmen umfassen sieben Immobilienunternehmen, ein Dienstleistungsunternehmen und ein Reiseunternehmen. Die Gründungsverfahren für alle neun Unternehmen wurden von einer Buchhaltungsfirma in Phuket durchgeführt, die Mitarbeiter und deren Verwandte als Strohmänner einsetzte, um die gesetzlichen Beschränkungen zu umgehen.
Nach der Ausweitung der Ermittlungen auf die Vorstandsmitglieder der Buchhaltungsfirma fand die Polizei Verbindungen zu insgesamt 272 Unternehmen, darunter 130 nominierte Unternehmen für Ausländer. Diese Unternehmen sind hauptsächlich im Immobilien-, Tourismus- und Dienstleistungssektor tätig und verfügen über ein Gesamtkapital von 679 Millionen Baht.
Zunächst wurden 231 Personen von der Polizei verhaftet und strafrechtlich verfolgt, darunter 96 juristische Personen, 135 Verdächtige — darunter 98 ausländische Verdächtige, die ohne Genehmigung Geschäfte tätigten, und 37 thailändische Staatsangehörige, die als Agenten für ausländische Unternehmen agierten. Ihnen drohen Freiheitsstrafen und Geldbußen.
