SEC kündigt Klagen wegen "Wash Trading" an
Do., 29. Sept. 2022 | Bangkok
Bangkok — Die Wertpapier- und Börsenaufsichtsbehörde (SEC) ergreift rechtliche Schritte gegen fünf Unternehmen wegen der Schaffung eines künstlichen Volumens an digitalen Vermögenswerten an den Kryptowährungsbörsen Bitkub und Satang.
Laut der Erklärung der SEC hat die Aufsichtsbehörde zivilrechtliche Sanktionen gegen Bitkub, Thailands größte Kryptowährungsbörse, Anurak Chuachai und Sakon Srakawee in Höhe von rund 24,2 Millionen Baht (636.000 US-Dollar) verhängt.
Die drei Straftäter dürfen sechs Monate lang nicht mit Kryptowährungen oder deren Derivaten handeln und 12 Monate lang nicht als Geschäftsführer oder leitende Angestellte einer Firma für digitale Vermögenswerte tätig sein, so die Regulierungsbehörde.
Das Erzeugen einer gefälschten Nachfrage wird oft als “Wash-Trading” bezeichnet, eine illegale Marktmanipulationstaktik, bei der die Nachfrage nach digitalen Vermögenswerten falsch dargestellt wird.
Diese jüngste Maßnahme folgt auf die Geldstrafe in Höhe von 8,53 Millionen Baht, die die SEC im vergangenen Monat gegen Samret Wajanasathian, Chief Technology Officer von Bitkub Blockchain Technology, im Anschluss an eine Insiderhandelsuntersuchung im Zusammenhang mit der gescheiterten Übernahme von 51% der digitalen Vermögensbörse Bitkub Online durch die SCB verhängt hat.
Die Aufsichtsbehörde verhängte außerdem im Mai eine Geldstrafe gegen die Börse, weil sie bei der Notierung ihres nativen Tokens KUB die lokalen Vorschriften nicht eingehalten hatte.
Im zweiten Fall, der sich auf die in Bangkok ansässige Satang Corp bezog, verhängte die SEC zivilrechtliche Sanktionen gegen LLC Fair Expo und Mikalai Zahorski wegen ähnlicher Verstöße, wobei 12,1 Mio. Baht (318.000 USD) an Geldstrafen sowie ein Handelsverbot gefordert wurden.
In den letzten Monaten hat die SEC angesichts der jüngsten Marktimplosion ihre Aufsichtsfunktion über den Kryptowährungsraum verstärkt.
Die Aufsichtsbehörde beschuldigte Zipmex und seinen Geschäftsführer Akalarp Yimwilai, ihrer Forderung nach Informationen darüber, wie das Unternehmen sein Vermögen verwaltet, nicht vollständig nachgekommen zu sein.
Die SEC verbot Kryptounternehmen auch, Einsätze oder Leihdienste anzubieten, um Händler vor dem mit dem Markt verbundenen Risiko zu schützen.
Nach Angaben von CoinGecko hat Bitkub ein tägliches Volumen von 62 Millionen Dollar und ist damit die beliebteste Börse für digitale Vermögenswerte in Thailand.
Die Börse bietet 75 Münzen und Handelspaare an, wobei das beliebteste Tether zu Baht ist.
