SEC kündigt Klagen wegen "Wash Trading" an

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Do., 29. Sept. 2022 | Bangkok

Bangkok — Die Wert­pa­pi­er- und Börse­nauf­sichts­be­hörde (SEC) ergreift rechtliche Schritte gegen fünf Unternehmen wegen der Schaf­fung eines kün­stlichen Vol­u­mens an dig­i­tal­en Ver­mö­genswerten an den Kryp­towährungs­börsen Bitkub und Satang.

Laut der Erk­lärung der SEC hat die Auf­sichts­be­hörde zivil­rechtliche Sank­tio­nen gegen Bitkub, Thai­lands größte Kryp­towährungs­börse, Anu­rak Chuachai und Sakon Srakawee in Höhe von rund 24,2 Mil­lio­nen Baht (636.000 US-Dol­lar) verhängt.

Die drei Straftäter dür­fen sechs Monate lang nicht mit Kryp­towährun­gen oder deren Derivat­en han­deln und 12 Monate lang nicht als Geschäfts­führer oder lei­t­ende Angestellte ein­er Fir­ma für dig­i­tale Ver­mö­genswerte tätig sein, so die Regulierungsbehörde.

Das Erzeu­gen ein­er gefälscht­en Nach­frage wird oft als Wash-Trad­ing” beze­ich­net, eine ille­gale Mark­t­ma­nip­u­la­tion­stak­tik, bei der die Nach­frage nach dig­i­tal­en Ver­mö­genswerten falsch dargestellt wird.

Diese jüng­ste Maß­nahme fol­gt auf die Geld­strafe in Höhe von 8,53 Mil­lio­nen Baht, die die SEC im ver­gan­genen Monat gegen Sam­ret Wajanasathi­an, Chief Tech­nol­o­gy Offi­cer von Bitkub Blockchain Tech­nol­o­gy, im Anschluss an eine Insider­han­del­sun­ter­suchung im Zusam­men­hang mit der gescheit­erten Über­nahme von 51% der dig­i­tal­en Ver­mö­gens­börse Bitkub Online durch die SCB ver­hängt hat.

Die Auf­sichts­be­hörde ver­hängte außer­dem im Mai eine Geld­strafe gegen die Börse, weil sie bei der Notierung ihres nativ­en Tokens KUB die lokalen Vorschriften nicht einge­hal­ten hatte.

Im zweit­en Fall, der sich auf die in Bangkok ansäs­sige Satang Corp bezog, ver­hängte die SEC zivil­rechtliche Sank­tio­nen gegen LLC Fair Expo und Mikalai Zahors­ki wegen ähn­lich­er Ver­stöße, wobei 12,1 Mio. Baht (318.000 USD) an Geld­strafen sowie ein Han­delsver­bot gefordert wurden.

In den let­zten Monat­en hat die SEC angesichts der jüng­sten Mark­tim­plo­sion ihre Auf­sichts­funk­tion über den Kryp­towährungsraum verstärkt.

Die Auf­sichts­be­hörde beschuldigte Zip­mex und seinen Geschäfts­führer Akalarp Yimwilai, ihrer Forderung nach Infor­ma­tio­nen darüber, wie das Unternehmen sein Ver­mö­gen ver­wal­tet, nicht voll­ständig nachgekom­men zu sein.

Die SEC ver­bot Kryp­toun­ternehmen auch, Ein­sätze oder Lei­h­di­en­ste anzu­bi­eten, um Händler vor dem mit dem Markt ver­bun­de­nen Risiko zu schützen.

Nach Angaben von CoinGecko hat Bitkub ein täglich­es Vol­u­men von 62 Mil­lio­nen Dol­lar und ist damit die beliebteste Börse für dig­i­tale Ver­mö­genswerte in Thailand.

Die Börse bietet 75 Münzen und Han­delspaare an, wobei das beliebteste Teth­er zu Baht ist.

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Quelle: bangkokpost.com

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