SINGAPUR — Die Polizei in Singapur wartet auf Unterlagen von mindestens neun Finanzinstituten im Rahmen ihrer Ermittlungen in einem der größten Geldwäschefälle in der Geschichte des Stadtstaates.
Die Ermittlungen befinden sich noch in einem frühen Stadium, so die Staatsanwälte, die am Mittwoch zu einer Gerichtsanhörung erschienen. Sie plädierten dafür, die Haftzeit der bisher Verhafteten zu verlängern und fügten hinzu, dass Luxusautos und Immobilien beschlagnahmt worden seien.
Die Zahl der Unternehmen in Singapur, die befragt werden, unterstreicht die zunehmende Untersuchung des Ausmaßes, in dem das Finanzsystem in diesem Fall für illegale Aktivitäten genutzt wurde.
Letzte Woche beschlagnahmten die Behörden Immobilien, Luxusautos, Bargeld und andere Vermögenswerte im Wert von mehr als 1 Milliarde S$ (737 Millionen US-Dollar) und klagten 10 Ausländer an, die angeblich Erträge aus Straftaten wie Betrug und Online-Glücksspiel gewaschen haben.
Mehr als 100 Immobilien, darunter sieben Einfamilienhäuser in der luxuriösen Meeresbucht Sentosa Cove, 79 Eigentumswohnungen und 19 Gewerbe- oder Industrieflächen, wurden von der Polizei mit einem Veräußerungsverbot belegt. Die Polizei kann sich nicht weiter zu den Dokumenten äußern, da die Ermittlungen noch andauern, hieß es in ihrer Antwort an Bloomberg News.
Die Monetary Authority of Singapore, die Zentralbank des Stadtstaates, verwies auf eine frühere Erklärung von letzter Woche, in der sie sagte, dass sie mit Firmen in Kontakt stehe, bei denen potenziell verdorbene Gelder identifiziert worden seien. Die Aufsichtsbehörde erklärte auch, dass sie bei Verstößen gegen die Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche energisch gegen die Unternehmen vorgehen werde.
Aus den Anklageschriften geht hervor, dass einige der in den Jahren 2020 und 2021 verhafteten Personen die lokale Einheit der Citigroup sowie CIMB benutzt haben sollen. Die Deutsche Bank ist auch Gläubigerin einer singapurischen Investment-Holdinggesellschaft, deren zwei Direktoren zu den Verhafteten gehören.
