Pattaya — Der tragische Selbstmord einer thailändischen Frau in Pattaya führte zur Verhaftung eines russischen Staatsbürgers, der von der Polizei beschuldigt wird, ein nicht lizenziertes Devisenhandelsgeschäft zu betreiben.
Die Verhaftung erfolgte am Donnerstag, den 5. April 2024, durch verschiedene thailändische Strafverfolgungsbehörden, darunter die Abteilung für die Bekämpfung der Technologiekriminalität.
Unter der Leitung von Pol. Major Pitchayakorn Tangrod verhaftete die Polizei einen 40-jährigen russischen Staatsangehörigen, der nur als Alexey identifiziert wurde, unter dem Vorwurf des “gemeinsamen Betreibens eines Zahlungsdienstes, d.h. eines Dienstes zur Annahme von Zahlungen auf elektronischem Wege im Namen von Verkäufern, Dienstleistern oder Gläubigern, ohne Genehmigung des Finanzministers”.
Die Verhaftung erfolgte in einem Wohnhaus im Bezirk Banglamung in der Provinz Chonburi, und es folgten Durchsuchungen in zwei weiteren Häusern in der Provinz.
Die festnehmenden Beamten beschlagnahmten bei dem Verdächtigen insgesamt 22 unternehmensbezogene Dokumente, 7 Laptops, 3 Telefone, 2 iPads, 14 Sparbücher und 8 weitere Gegenstände.
Die Ermittlungen wurden eingeleitet, nachdem ein Verwandter der durch Selbstmord verstorbenen Frau Nawaporn (Nachname unterdrückt) der Polizei berichtet hatte, dass Frau Nawaporn vor ihrem Tod andere dazu aufgefordert hatte, über sie in den Devisenhandel zu investieren.
Als andere ihr glaubten, gaben sie Frau Nawaporn Geld, das diese dann investierte.
Die Investition verlor jedoch mehr als 20 Millionen Baht, so dass Frau Nawaporn nicht in der Lage war, das Geld an die Investoren zurückzuzahlen.
Dies verursachte ihr großen Stress und sie nahm sich schließlich das Leben.
Bei dem fraglichen Devisenhandel wurde das Geld für den Handel über das Bankkonto eines Unternehmens überwiesen, das mit Herrn Alexey verbunden ist.
Die anschließende Untersuchung ergab, dass Alexey ein Unternehmen gegründet und dann einen Vertrag mit einer Geschäftsbank geschlossen hatte, um Dienstleistungen für den Erhalt von Zahlungen für Waren und Dienstleistungen zu erbringen.
Dies geschah, um die Entgegennahme von Zahlungen im Namen von Personen zu erleichtern, die am Handel oder Umtausch von Devisen interessiert waren, erklärte die verhaftete Polizei.
Viele Menschen sind dem Verdächtigen zum Opfer gefallen, was zu großen Verlusten und Schulden geführt hat.
Zunächst stritt Alexey alle Vorwürfe ab und weigerte sich, eine Aussage zu machen.
Daraufhin wurde er zur weiteren Untersuchung in das Büro der Abteilung zur Bekämpfung der Technologiekriminalität gebracht.
