Weitere Verhaftungen bei Telefonbetrügereien mit Amerikanern
Do., 23. März 2023 | Bangkok
Bangkok — Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, wurden insgesamt 20 Personen — fünf indische Staatsangehörige und 15 Thais — wegen angeblicher Beteiligung an einem Netz von Telefonbetrügern verhaftet, das ältere Amerikaner ausspioniert und einen Schaden von über 3 Milliarden Baht verursacht hat. Die Festnahmen erfolgten bei Polizeirazzien in vier Provinzen — Chon Buri, Rayong, Roi Et und Surat Thani — am Dienstag. Die Polizei teilte damals mit, dass ein indischer Mann und drei thailändische Frauen in Chon Buri festgenommen worden seien, und gab später Einzelheiten zu weiteren 16 Festnahmen bekannt.
Bei allen fünf indischen Verdächtigen handelte es sich um Männer, und 11 der 15 festgenommenen Thailänderinnen waren Frauen, sagte Polizeigeneral Torsak Sukwimol, ein stellvertretender nationaler Polizeichef, am Mittwoch. Bei den Festgenommenen wurden 162 Bankkonten, 61 Mobiltelefone, zwei Autos, eine Pistole, Grundbesitzurkunden und andere Vermögenswerte sichergestellt, sagte er.
Die Ermittlungen gehen auf das vergangene Jahr zurück, als Agenten des US Federal Bureau of Investigation (FBI) und des Secret Service die thailändische Polizei darüber informierten, dass indische Cyberkriminelle und thailändische Staatsangehörige ein Netz von Telefonbetrügern aufgebaut hatten, um ältere Menschen in den Vereinigten Staaten zur Überweisung von Geld an sie zu bewegen.
Die Betrüger, die sich als Beamte der US-Strafverfolgungsbehörden ausgaben, nutzten die Angst ihrer Opfer aus, indem sie ihnen mitteilten, dass gegen sie wegen angeblicher Geldwäsche ermittelt werde. Die Anrufer forderten sie dann auf, Geld auf ihre “Maultier”-Konten zu überweisen, wenn sie die Fälle ohne weitere Rechtsstreitigkeiten beigelegt haben wollten.
In einigen Fällen wurden den Opfern Links mit Viren zugesandt, über die die Betrüger die Kontrolle über ihre Geräte übernehmen konnten. Zwischen 2020 und 2021 wurden bis zu 72.000 Fälle von Telefonbetrug mit einem Schaden von über 3 Milliarden US-Dollar gemeldet, so Pol Gen Torsak. Die USA haben Thailand in 365 Fällen um Hilfe gebeten.
Den Ermittlungen zufolge arbeiteten die Betrüger in einem Netzwerk, das die Aufgaben unter seinen Mitgliedern aufteilte, und die unrechtmäßig erworbenen Vermögenswerte wurden versteckt. Die Bande nutzte Thailand, Kambodscha, Singapur, Malaysia, Hongkong, die Vereinigten Arabischen Emirate, Peru und Polen als Stützpunkte, um Geldüberweisungen von Opfern entgegenzunehmen. Der Schaden beläuft sich auf über 3 Milliarden Baht, sagte Pol Gen Torsak.
Bei den meisten Opfern handelte es sich um ältere Menschen aus verschiedenen Berufen, darunter Ärzte, Universitätsdozenten, Zahnärzte, Militäroffiziere und Geschäftsleute, fügte er hinzu. Nach Angaben der Behörden hatte die Betrügerbande in Thailand etwa eine Milliarde Baht im Umlauf. Die bei den Verdächtigen beschlagnahmten Bankkonten wiesen Verbindungen zu juristischen Personen im Netzwerk auf. Ein Teil der Erlöse sei über Goldgeschäfte, Restaurants und Unterhaltungslokale in Chon Buri gewaschen worden, sagte Pol Gen Torsak.
Nach den beschlagnahmten Bankkonten zu urteilen, hatte das Netzwerk etwa 10 Millionen Baht pro Monat im Umlauf. Pol Lt. Gen. Worawat Watnakhonbancha, Kommissar des Cyber Crime Investigation Bureau (CCIB), sagte, eines der Opfer des Betrugs sei ein thailändischer Staatsbürger, der 1,8 Millionen Baht verloren habe. Die indischen Verdächtigen initiierten den Plan, indem sie Thais aufforderten, Bankkonten zu eröffnen und Unternehmen zu gründen. Später wurde von diesen Bankkonten Geld für die indischen Verdächtigen abgehoben, sagte Polizeigeneralleutnant Worawat.
Die Ermittlungen wurden ausgeweitet, um weitere Beteiligte zu verhaften, fügte er hinzu. Nach Angaben von Pol Lt. Gen. Worawat hatten einige in den USA arbeitende Amerikaner und Ausländer Informationen an die von Indern geführte Bande verkauft. Die Rädelsführer verwendeten einen Teil des Geldes, das sie verdienten, um Immobilien in Thailand zu kaufen, und schickten einen Teil in ihr Heimatland, fügte er hinzu.
Die Verdächtigen wurden wegen Zusammenarbeit bei grenzüberschreitender Kriminalität, Betrug, Eingabe falscher Informationen in ein Computersystem, Geldwäsche und ähnlicher Delikte angeklagt. Bei den fünf indischen Verdächtigen handelt es sich um Nandakishore Joshi, 42; Avatar Singh, 36; Yogesh Kumar, 34; Karunal Kumar Gotchakpai Topiwala, 40; und Kitan Tribhuvandej Panchal, 53.
Die 15 Thais waren Darannaphat Hinchan, 33; Preedaporn Hinchan, 27; Areeyaporn Sridongklang, 41; Sakhanin Saenpradit, 38; Thatsanee Phokinnaowaphan, 50; Sukanya Phankhong, 24; Natthawut Jaithongkla 25; Yada Rotjanasalee, 19; Nanthawat Mum-apai, 23; Jit Phorchan, 61; Arthit Boonlar, 36; Khwanjira Sirithammachak, 32; Mayuree Naphaengsorn, 20; Yuan Yunui 64; und Arunrat Kerdmolee, 23.
