Wirtschaftsamt untersucht Strohmann-Aktivitäten für ausländische Unternehmen
Mo., 18. Sept. 2023 | Allgemein
Bangkok — Um den ‘grauen’ Markt im Geschäftsjahr 2023 zu unterdrücken, hat das Business Development Department (BDD) 439 Unternehmen untersucht, da der Verdacht besteht, dass sie als Strohmänner für ausländische Unternehmen agieren.
Interessanterweise wurden juristische Personen, die möglicherweise in Strohmann-Aktivitäten involviert waren, in den Provinzen Chiang Mai und Chon Buri entdeckt.
Der stellvertretende Generaldirektor des BDD, Jitakorn Wongkhatekorn, teilte mit, dass die Behörde drei gezielte Geschäftsgruppen untersuchte, bei denen der Verdacht bestand, dass sie als Strohmänner agierten.
Dazu gehörten Tourismus und damit verbundene Geschäftsfelder, Immobilien sowie Hotels und Resorts.
Die Provinzen, die dieser Prüfung unterzogen wurden, umfassen
- Chiang Mai
- Chiang Rai
- Phuket
- Surat Thani
- Chon Buri
- Rayong
- Prachuap Khiri Khan
- Phetchaburi
- Bangkok
Dies erfolgte in Zusammenarbeit mit mehreren Einrichtungen, darunter das Tourismusamt, das Amt für Sonderermittlungen, das Touristenpolizeibüro und das Einwanderungsbüro.
Jitakorn berichtete von vorläufigen Ergebnissen, die darauf hinwiesen, dass juristische Personen in Chiang Mai und Chon Buri mögliche Strohmann-Aktivitäten durchführten.
Bei 269 Unternehmen aus verschiedenen Branchen wurden zwei thailändische Aktionäre gefunden.
Diese Unternehmen waren im Dienstleistungssektor, Immobilien, Tourismus, Hotel- und Resortbetrieb sowie in einer Reihe anderer Geschäftsbereiche wie Einzelhandel, Transport und Landwirtschaft tätig.
Jitakorn erwähnte weiterhin, dass eine laufende Analyse durchgeführt wird, um Investitionswerte zu bewerten und mehr Geschäftsinformationen zu erhalten.
Das BDD hat auch mehrere Buchhaltungs- und Anwaltskanzleien identifiziert, die Thais beraten oder beschäftigen, um Aktien im Auftrag von Ausländern zu halten.
Typischerweise halten thailändische Einzelpersonen 51% der Aktien und Ausländer 49%, was Unternehmen ermöglicht, als juristische Personen ohne spezielle Genehmigungen zu agieren.
Jitakorn warnte, dass Thais, die absichtlich Ausländern helfen, unterstützen oder Aktien im Auftrag von Ausländern halten, die in Strohmann-Aktivitäten involviert sind, rechtliche Konsequenzen drohen.
“Die meisten Verstöße gegen die Strohmann-Regelung entstehen in der Regel dadurch, dass thailändische Einzelpersonen Vorteile annehmen, ihre Zustimmung geben oder rechtliche Beratung suchen, um das Gesetz zu umgehen. Thais sollten sich nicht dazu verleiten lassen, Hilfe oder Unterstützung zu leisten oder Aktien im Auftrag von Ausländern zu halten, um Ausländern zu ermöglichen, hier illegal Geschäfte zu betreiben.”
Er stellte weiterhin klar, dass solche Handlungen rechtliche Folgen für juristische Personen, die Assistenten und thailändische Aktionäre haben könnten, die Unternehmen im Auftrag von Ausländern besitzen.
Die Strafen könnten bis zu drei Jahren Gefängnis oder Geldstrafen von 100.000 bis 1 Million Baht umfassen.
Darüber hinaus könnten tägliche Geldstrafen von 10.000 bis 50.000 Baht verhängt werden, bis der Verstoß behoben ist, berichtete Bangkok Post.
Bezüglich des Prüfungsplans für das Geschäftsjahr 2024 erklärte Jitakorn, dass die Abteilung einen jährlichen Prüfungsplan erstellt, der darauf abzielt, die Geschäftskonformität mit den Anforderungen des Ausländischen Geschäftsgesetzes sicherzustellen.
Die Abteilung plant, weiterhin mit Partneragenturen zusammenzuarbeiten, um die Wirksamkeit dieser Inspektionen zu erhöhen.
In der Zwischenzeit fördert die Abteilung auch das Bewusstsein und Verständnis für relevante Gesetze im Zusammenhang mit Geschäftstätigkeiten, wie das Ausländische Geschäftsgesetz.
