Wirtschaftsamt untersucht Strohmann-Aktivitäten für ausländische Unternehmen

Wirtschaftsamt untersucht strohmann aktivitaeten fuer auslaedische unternehmen

Mo., 18. Sept. 2023 | Allgemein

Bangkok — Um den grauen’ Markt im Geschäft­s­jahr 2023 zu unter­drück­en, hat das Busi­ness Devel­op­ment Depart­ment (BDD) 439 Unternehmen unter­sucht, da der Ver­dacht beste­ht, dass sie als Strohmän­ner für aus­ländis­che Unternehmen agieren.

Inter­es­san­ter­weise wur­den juris­tis­che Per­so­n­en, die möglicher­weise in Strohmann-Aktiv­itäten involviert waren, in den Prov­inzen Chi­ang Mai und Chon Buri entdeckt.

Der stel­lvertre­tende Gen­eraldirek­tor des BDD, Jitako­rn Wongkhateko­rn, teilte mit, dass die Behörde drei gezielte Geschäfts­grup­pen unter­suchte, bei denen der Ver­dacht bestand, dass sie als Strohmän­ner agierten.

Dazu gehörten Touris­mus und damit ver­bun­dene Geschäfts­felder, Immo­bilien sowie Hotels und Resorts.

Die Prov­inzen, die dieser Prü­fung unter­zo­gen wur­den, umfassen 

Dies erfol­gte in Zusam­me­nar­beit mit mehreren Ein­rich­tun­gen, darunter das Touris­musamt, das Amt für Son­der­ermit­tlun­gen, das Touris­ten­polizeibüro und das Einwanderungsbüro.

Jitako­rn berichtete von vor­läu­fi­gen Ergeb­nis­sen, die darauf hin­wiesen, dass juris­tis­che Per­so­n­en in Chi­ang Mai und Chon Buri mögliche Strohmann-Aktiv­itäten durchführten.

Bei 269 Unternehmen aus ver­schiede­nen Branchen wur­den zwei thailändis­che Aktionäre gefunden.

Diese Unternehmen waren im Dien­stleis­tungssek­tor, Immo­bilien, Touris­mus, Hotel- und Resort­be­trieb sowie in ein­er Rei­he ander­er Geschäfts­bere­iche wie Einzel­han­del, Trans­port und Land­wirtschaft tätig.


Jitako­rn erwäh­nte weit­er­hin, dass eine laufende Analyse durchge­führt wird, um Investi­tion­swerte zu bew­erten und mehr Geschäftsin­for­ma­tio­nen zu erhalten.

Das BDD hat auch mehrere Buch­hal­tungs- und Anwalt­skan­zleien iden­ti­fiziert, die Thais berat­en oder beschäfti­gen, um Aktien im Auf­trag von Aus­län­dern zu halten.

Typ­is­cher­weise hal­ten thailändis­che Einzelper­so­n­en 51% der Aktien und Aus­län­der 49%, was Unternehmen ermöglicht, als juris­tis­che Per­so­n­en ohne spezielle Genehmi­gun­gen zu agieren.

Jitako­rn warnte, dass Thais, die absichtlich Aus­län­dern helfen, unter­stützen oder Aktien im Auf­trag von Aus­län­dern hal­ten, die in Strohmann-Aktiv­itäten involviert sind, rechtliche Kon­se­quen­zen drohen.

Die meis­ten Ver­stöße gegen die Strohmann-Regelung entste­hen in der Regel dadurch, dass thailändis­che Einzelper­so­n­en Vorteile annehmen, ihre Zus­tim­mung geben oder rechtliche Beratung suchen, um das Gesetz zu umge­hen. Thais soll­ten sich nicht dazu ver­leit­en lassen, Hil­fe oder Unter­stützung zu leis­ten oder Aktien im Auf­trag von Aus­län­dern zu hal­ten, um Aus­län­dern zu ermöglichen, hier ille­gal Geschäfte zu betreiben.”

Er stellte weiterhin klar, dass solche Handlungen rechtliche Folgen für juristische Personen, die Assistenten und thailändische Aktionäre haben könnten, die Unternehmen im Auftrag von Ausländern besitzen.

Die Strafen könnten bis zu drei Jahren Gefängnis oder Geldstrafen von 100.000 bis 1 Million Baht umfassen.

Darüber hinaus könnten tägliche Geldstrafen von 10.000 bis 50.000 Baht verhängt werden, bis der Verstoß behoben ist, berichtete Bangkok Post.


Bezüglich des Prüfungsplans für das Geschäftsjahr 2024 erklärte Jitakorn, dass die Abteilung einen jährlichen Prüfungsplan erstellt, der darauf abzielt, die Geschäftskonformität mit den Anforderungen des Ausländischen Geschäftsgesetzes sicherzustellen.

Die Abteilung plant, weiterhin mit Partneragenturen zusammenzuarbeiten, um die Wirksamkeit dieser Inspektionen zu erhöhen.

In der Zwischenzeit fördert die Abteilung auch das Bewusstsein und Verständnis für relevante Gesetze im Zusammenhang mit Geschäftstätigkeiten, wie das Ausländische Geschäftsgesetz.

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Quelle: thethaiger.com

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