Zentralbank und SEC warnen Öffentlichkeit vor Schneeballsystemen wie Forex-3D
Mi., 21. Sept. 2022 | Bangkok
Bangkok — Die thailändische Zentralbank (BoT) und die Börsenaufsichtsbehörde (SEC) haben die Öffentlichkeit gewarnt, dass sie Einzelpersonen oder Betreibern von Websites keine Lizenzen für den Devisenhandel erteilt haben und dass solche Aktivitäten nur registrierten Unternehmen gestattet sind.
Die Warnung der Zentralbank und der SEC erfolgte, nachdem Tausende von Anlegern in den letzten Wochen Milliarden von Baht durch ein Schneeballsystem namens Forex-3D verloren haben.
“Gemäß dem Devisenkontrollgesetz dürfen Devisentransaktionen nur mit lizenzierten Anbietern durchgeführt werden, die vom Finanzministerium genehmigt wurden. Derzeit wurde eine solche Lizenz noch nie einem Mitglied der Öffentlichkeit erteilt, um Devisentransaktionen für Investitionen oder Gewinnspekulationen auf FOREX-Handelsplattformen oder Websites durchzuführen”, sagte Alisara Mahasantana, stellvertretender Gouverneur für Finanzmarktoperationen bei der Bank of Thailand, in einer Erklärung.
Die Erklärung der Aufsichtsbehörde kam, nachdem eine Devisenhandelsfirma, Forex-3D, mehr als 9.800 Investoren über ein Ponzi-Schema betrogen hatte, das seit 2019 mehr als 2,48 Milliarden Baht an Verlusten anhäufte.
Die mutmaßlichen Betrüger, bei denen es sich zum Teil um Prominente handelte, überzeugten die Menschen davon, in die Firma zu investieren, die hohe Renditen aus dem Devisenhandel versprach, bevor sie sich als Betrüger entpuppte.
Der 28-jährige Eigentümer der Firma, Apiruk Kothi, war mehr als ein Jahr lang auf der Flucht, bevor er im Januar 2021 verhaftet wurde.
Alisara erklärte weiter, dass die mutmaßlichen Betrüger nach den Erkenntnissen des Department of Special Investigation (DSI) wegen Verstoßes gegen die Notverordnung über Darlehen in Form von öffentlichem Betrug, wegen Verstoßes gegen das Strafgesetzbuch gegen Betrug und wegen Verstoßes gegen das Gesetz über Computerkriminalität angeklagt werden könnten.
Obwohl diese Verstöße nicht in den Zuständigkeitsbereich der Zentralbank fallen, habe sie Informationen zur Verfügung gestellt, um die Ermittlungen der DSI zu unterstützen. Sie sagte auch, dass die Zentralbank die Anleger stets vor Betrügereien im Zusammenhang mit dem Handel und der Spekulation mit ausländischen Währungen gewarnt habe. Die SEC betonte ebenfalls, dass sie keine direkte Befugnis habe, gegen die mutmaßlichen Betrüger vorzugehen.
Die Aufsichtsbehörde erklärte, dass sie nur den Wertpapierhandel, den Handel mit Termingeschäften und den Handel mit digitalen Vermögenswerten beaufsichtige, nicht aber den Devisenhandel.
Die Kommentare der SEC kamen, nachdem der Minister für digitale Wirtschaft und Gesellschaft, Chaiwut Thanakamanusorn, am Dienstag erklärt hatte, dass er die Erklärung der SEC “bedauere”.
Er werde sich um eine Änderung des veralteten Gesetzes bemühen, um die Befugnisse des DES-Ministeriums zu stärken, damit es solche Betrügereien in Zukunft aufdecken kann.
Auch Finanzminister Arkhom Termpittayapaisith hat die SEC kürzlich aufgefordert, alle Schlupflöcher zu untersuchen, um die Wiederholung der Ponzi-Schemata zu verhindern, die Thailand in letzter Zeit erschüttert haben.
