800 Millionen Baht Beute in 3 Jahren durch arglistigen Romance Scam - Nigerianer und 13 Thailänder verhaftet
Fr., 25. Aug. 2023 | Allgemein
Bangkok — Ein nigerianischer Mann und 13 Thailänder, die Mitglieder einer kriminellen Bande von Liebesbetrügern (Romance Scam) waren, die über einen Zeitraum von drei Jahren etwa 800 Millionen Baht von Opfern aus Thailand erbeuteten, wurden nach Polizeieinsätzen in sieben Provinzen verhaftet.
- Teams der Crime Suppression Division (CSD) durchsuchten am Donnerstag 14 Orte — sieben in Bangkok, zwei in Phitsanulok und je einen in Pathum Thani, Uthai Thani, Uttaradit, Kamphaeng Phet und Phichit, sagte CSD-Kommandeur Pol Maj. Gen. Montree.
- Bei den 14 Kriminellen wurden 21 Mobiltelefone, 20 Bankkontenbücher, ein Investmentfondsbuch, zwei Computer, fünf Überweisungen ins Ausland, eine SIM-Karte, drei Speicherkarten und zwei Chanel-Taschen sichergestellt.
- Die Verhaftung erfolgte, nachdem ein Opfer im vergangenen Jahr bei der CSD-Polizei Anzeige erstattet hatte.
- Das Opfer gab an, mehr als 1 Million Baht durch einen Liebesbetrug verloren zu haben.
Nach Angaben des Opfers hatte eines der Bandenmitglieder den Kontakt hergestellt, indem es das Foto einer attraktiven ausländischen Frau als Profilfoto in den sozialen Medien verwendete.
Der Betrüger, der sich als in Syrien stationierte amerikanische Soldatin ausgab, verwickelte das Opfer in Online-Gespräche, in denen sie ihm ihre Liebe und Pläne für einen Besuch in Thailand erklärte.
Nachdem sie Vertrauen aufgebaut hatte, behauptete der Betrüger, ihm wertvolle Pakete geschickt zu haben, die am Flughafen wegen der Steuern aufgehalten wurden.
Das Opfer wurde gezwungen, die Steuern zu zahlen, wobei ihm eine Rückerstattung versprochen wurde, so Pol Maj. Gen. Montree.
Nachdem das Opfer in die Falle getappt war bat der Betrüger einen thailändischen Komplizen sich als Mitarbeiter des Flughafens auszugeben und ihm durch Telefonanrufe Geld für angebliche Steuer- und Servicegebühren abzuknöpfen.
Das Opfer tätigte mehrere Überweisungen in Höhe von über einer Million Baht, sagte Pol Col Pornsak Laorujiralai, stellvertretender CSD-Chef.
Nachdem er das Geld des Opfers erhalten hatte, waren die Betrüger nicht mehr zu erreichen, sagte er.
Oberstleutnant Akkharaphon Maneewan, stellvertretender Leiter der CSD-Unterabteilung 1, sagte, die Polizei habe begonnen, die Täter aufzuspüren und schließlich Hinweise gesammelt, die darauf hindeuteten, dass die Bande sowohl thailändische als auch nigerianische Staatsangehörige umfasste.
Der Nigerianer wurde als Ezeneche Uzochukwu Jerome, 45, identifiziert, der bereits 2018 wegen ähnlicher Delikte verhaftet worden war und nach seiner Freilassung diese Aktivitäten wieder aufgenommen hatte.
Die Ermittler der CSD verfolgten die Geldspur des Nigerianers und seiner Bande und fanden heraus, dass sie das von ihren Opfern ergaunerte Geld sofort auf Bankkonten im Ausland überweisen würden.
Zwischen 2018 und 2021 seien rund 800 Millionen Baht auf ausländische Konten geflossen, sagte Oberstleutnant Akkharaphon.
Die CSD erwirkte eine gerichtliche Genehmigung zur Verhaftung des nigerianischen Verdächtigen und seiner 13 thailändischen Komplizen.
Alle wurden in CSD-Polizeigewahrsam für rechtliche Schritte festgehalten.
