Einflussreiche Thais in Verbindung mit gefälschtem Bankkonto
Di., 28. März 2023 | Allgemein
Bangkok — Nach Angaben der Polizei könnten einige “einflussreiche” Thais im Zusammenhang mit den Versuchen mutmaßlicher chinesischer Betrüger, Zugang zu 176 Millionen Baht auf einem lokalen Bankkonto zu erhalten, verhaftet werden.
Die Ermittler rechnen damit, nächste Woche Haftbefehle gegen fünf oder sechs thailändische Staatsangehörige zu erlassen, sagte der stellvertretende nationale Polizeichef Pol Gen Surachate Hakparn am Dienstag.
Es handele sich um ein grenzüberschreitendes Verbrechen, an dem chinesische Staatsangehörige beteiligt seien, die mit einflussreichen Thais zusammenarbeiteten und einen Investitionsbetrug durchführten.
Er machte keine näheren Angaben darüber, wie viele dieser Personen beteiligt gewesen sein könnten.
Die thailändischen Behörden arbeiteten mit China zusammen, um die Geldspur der chinesischen Verdächtigen zu untersuchen, sagte er auf einer Pressekonferenz im Royal Thai Police Sports Club an der Vibhavadi Rangsit Road in Bangkok.
Am 24. März alarmierten Mitarbeiter der Kasikornbank (KBank) im EmQuartier-Einkaufszentrum in Bangkok die Polizei in Thong Lor, dass ein ausländischer Staatsangehöriger mit einem gefälschten Ausweis ein Sparbuch für ein Konto mit 176 Millionen Baht erhalten hatte.
Am Sonntag sagte Polizeigeneral Surachate, dass vier Thais und ein Kambodschaner, der sich als Inhaber des KBank-Kontos ausgab, gemeinsam bei der Bank erschienen waren, um ein neues Sparbuch zu beantragen.
Das Personal stellte fest, dass die Ausweisdaten des Kambodschaners nicht mit denen des eingetragenen Kontoinhabers übereinstimmten, und die Polizei wurde gerufen, um ihn festzunehmen.
Der Kambodschaner wurde wegen unerlaubter Einreise nach Thailand angeklagt.
Die Gruppe hatte Berichten zufolge mehrfach versucht, ohne die richtigen Dokumente Beträge abzuheben.
Bei den ersten Ermittlungen wurden Geldüberweisungen auf das Konto aus dem Jahr 2018 entdeckt.
Die Polizei vermutete, dass sie mit einer Telefonbetrügerbande in Verbindung stehen könnten und weitete ihre Ermittlungen aus.
Pol Gen Surachate sagte, das Geld sei vermutlich von chinesischen Betrügern auf das Konto überwiesen worden.
Später versuchten sie vergeblich, das Geld mit gefälschten Dokumenten abzuheben.
Die erweiterten Ermittlungen ergaben, dass bestimmte thailändische Personen in den Betrug verwickelt sind.
Er versprach, drastische Maßnahmen gegen jeden zu ergreifen, der in den Betrug verwickelt sein sollte.
