Ermittler wissen noch nicht, wie viel Geld in Online-Glücksspielen steckt
Mo., 13. Feb. 2023 | Bangkok
Bangkok — Die Abteilung für Sonderermittlungen (DSI) wurde noch nicht über den Geldbetrag auf acht Bankkonten informiert, die im Zusammenhang mit den Fällen gegen Panthawat Nakwisut eingefroren wurden, der der Geldwäsche und der geheimen Absprache beim Online-Glücksspiel angeklagt ist, wie aus einer Pressemitteilung der DSI hervorgeht. Die DSI gab die Mitteilung am Sonntag heraus, nachdem in den sozialen Medien die Frage nach den genauen Geldbeträgen auf den acht Bankkonten im Namen der Lottery Online Company oder Kong Salak Plus, deren Geschäftsführer Herr Panthawat ist, aufkam.
In der Mitteilung erklärte die DSI, dass sie in zwei Fällen Anklage gegen Herrn Panthawat erhoben habe. Im ersten Fall, Nr. 288⁄2022, ging es um verdächtige Geldüberweisungen von Mitgliedern einer Online-Glücksspiel-Website. In diesem Fall wurde Herr Panthawat wegen Geldwäsche angeklagt. Im zweiten Fall, Nr. 6/2023, hatten die Ermittler die Geldspur einer Online-Lotterieplattform untersucht und 39 verdächtige Geldüberweisungen auf Bankkonten von Kong Salak Plus festgestellt. Die Ermittler beschuldigten Herrn Panthawat der Beihilfe zum Online-Glücksspiel.
Am 31. Januar gegen 10 Uhr morgens beantragten die DSI-Ermittler beim Strafgericht einen Haftbefehl für Herrn Panthawat. Das Gericht lehnte den Antrag ab. Eine Stunde später forderten die Ermittler eine Bank auf, die acht Bankkonten von Kong Salak Plus einzufrieren. Die Konten wurden um die Mittagszeit eingefroren. Die DSI hatte auch versucht, Immobilien und registrierte Vermögenswerte einzufrieren, die von Herrn Panthawat und Kong Salak Plus zwischen dem 1. Januar 2022 und dem jetzigen Zeitpunkt erworben wurden.
Am Nachmittag des 31. Januar meldete sich Herr Panthawat in Begleitung eines Anwalts bei den Ermittlern der DSI und räumte die beiden Vorwürfe ein. In der Pressemitteilung erklärte die DSI, sie habe bei der Sperrung der Bankkonten im Einklang mit dem Gesetz gehandelt, und die Bank habe sie noch nicht über die genauen Geldbeträge auf den Konten informiert.
