Gespräche zur Unterbindung von Ponzi-Betrug
Di., 22. Nov. 2022 | Bangkok
Bangkok — Die Abteilung für Sonderermittlungen (DSI) und das Finanzministerium haben Methoden erörtert, um ihre Bemühungen zur Verhinderung von Schneeballsystemen zu verstärken, so der Generaldirektor des Fiscal Policy Office, Pornchai Thiraveja. Pornchai Thiraveja sagte, dass sich neue Formen von Schneeballsystemen entwickelt haben, da die Betrüger versuchen, einer strafrechtlichen Verfolgung zu entgehen. Die DSI habe sich mit dem Ministerium über das Gesetz beraten. Die Strafverfolgungsbehörden wollen sicherstellen, dass die Vorschriften alle Arten von Aktivitäten abdecken, die als Schneeballsysteme gelten.