Probleme von BitKub verschärfen sich, da SEC Geldstrafe und Sanktionen gegen Geschäftsführer des Unternehmens verhängt

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Mi., 31. Aug. 2022 | Bangkok

Bangkok — Die Prob­leme der thailändis­chen Kryp­towährung Bitkub Blockchain Tech­nol­o­gy (BitKub) ver­schär­fen sich weit­er, nach­dem ihr Chief Tech­nol­o­gy Offi­cer — Sam­ran Wachanasathien — von der Secu­ri­ties & Exchange Com­mis­sion (SEC) wegen Insider­han­dels mit ein­er Geld­strafe in Höhe von 8,5 Mil­lio­nen Baht belegt wurde.

Die SEC ver­hängte eine Strafe in Höhe von 8,53 Mil­lio­nen Baht und ver­hängte ein 12-monatiges Ver­bot, eine Führungspo­si­tion zu bek­lei­den, weil Sam­ran BitKub Coin (KUB coin) gekauft hat­te, nach­dem er Insid­er­in­for­ma­tio­nen über ein bevorste­hen­des Geschäft mit Thai­lands führen­der Geschäfts­bank SCBX Plc (früher Siam Com­mer­cial Bank) besessen hatte.

SCBx hat­te die Stock Exchange of Thai­land (SET) darüber informiert, dass sie 51% von BitKub für einen Bar­be­trag von 17,85 Mil­liar­den Baht kaufen würde, was BitKub zu einem der weni­gen Ein­hörn­er in Thai­land machte, und Sam­ran hat­te die Münzen kurz vor der Ankündi­gung des Deals am 2. Novem­ber 2021 gekauft.

Laut SEC hat­te Sam­ran KUB-Münzen im Wert von fast 2 Mil­lio­nen Baht gekauft, kurz bevor die Ankündi­gung öffentlich gemacht wurde. Dies führte dazu, dass die KUB-Münzen um 101% von 49,53 Baht auf 101 Baht stiegen.

Sam­rans Hand­lung, so die SEC, war eine Straftat des Kaufs von KUB-Münzen durch eine Per­son, die Insid­er­in­for­ma­tio­nen gemäß Abschnitt 42(1) und Abschnitt 43(1) ken­nt oder besitzt, was gemäß Abschnitt 70 und Abschnitt 72 des Dig­i­tal Asset Busi­ness Roy­al Decree 2018 mit Strafen belegt ist. Die SEC beschloss daher, Sam­ran erfol­gre­ich zivil­rechtlich zu bestrafen, indem sie Sank­tio­nen fes­tlegte, darunter Geld­strafen in Höhe der erhal­te­nen oder zu erhal­tenden Vorteile und die Erstat­tung der Kosten der SEC auf­grund der Unter­suchung von Fehlver­hal­ten in Höhe von ins­ge­samt 8.530.383 Baht, ein­schließlich des Ver­bots, 12 Monate lang Direk­tor oder Führungskraft eines Anbi­eters von dig­i­tal­en Token oder eines Betreibers von Geschäften mit dig­i­tal­en Ver­mö­genswerten zu sein.

Prob­leme ver­schlim­mern sich

Dies ist nicht das erste Mal, dass die SEC eine Geld­strafe gegen BitKub ver­hängt hat. Im Juni gab das Unternehmen bekan­nt, dass die SEC eine Geld­strafe ver­hängt hat, weil BitKub das Han­delsvol­u­men für dig­i­tale Ver­mö­genswerte an der Börse gefälscht” habe.

Der Vor­fall ereignete sich vor fast drei Jahren, und in ein­er Erk­lärung von BitKub hieß es, dass dies darauf zurück­zuführen war, dass der Mar­ket Mak­er inner­halb der Börse des Unternehmens im Jahr 2019 Self-Order-Pair­ing inner­halb ihres eige­nen Han­del­skon­tos durchge­führt hat­te, was dazu führte, dass die Öffentlichkeit das Han­delsvol­u­men des Mark­tes missverstand.

Das Unternehmen möchte darauf hin­weisen, dass der Zweck des Mar­ket Mak­ers zu dieser Zeit darin bestand, die Liq­uid­ität inner­halb der erst kür­zlich eröffneten Börse des Unternehmens für dig­i­tale Ver­mö­genswerte aufrechtzuer­hal­ten, um mit dem glob­alen Mark­t­preis übere­inzus­tim­men”, sagte das Unternehmen.

Es fügte hinzu, dass die Absicht auss­chließlich zum Nutzen der Kun­den der Börse für dig­i­tale Ver­mö­genswerte des Unternehmens war. Laut der Unter­suchung unseres Mar­ket Mak­ers hat der Mar­ket Mak­er nur die Han­del­spreise in Übere­in­stim­mung mit der Rich­tung des glob­alen Mark­t­preis­es zu dieser Zeit gesendet.”

Zu allem Über­fluss gab SCBx am 25. August bekan­nt, dass es sein Ange­bot zum Kauf des 51%igen Anteils an BitKub nach der Durch­führung ein­er Due-Dili­gence-Prü­fung zurückzieht.

SCB sagte, dass, nach­dem die Due-Dili­gence-Prü­fung keine sig­nifikan­ten abnor­malen Prob­leme aufgedeckt hat, die nicht beheb­bar sind, Bitkub derzeit dabei ist, ver­schiedene Prob­leme gemäß den Empfehlun­gen und Anord­nun­gen der SEC zu lösen, die in Bezug auf den Zeitrah­men für die Lösung dieser Prob­leme ungewiss sind”.

Dies fol­gte auf die Ankündi­gung der SCB im Juli dieses Jahres, als sie bekan­nt gab, dass sie die geplante Über­nahme auf unbes­timmte Zeit ver­schiebt, da sie die Due-Dili­gence-Prü­fung durchführt.

Das Prob­lem von BitKub wurde am 19. August noch ver­schärft, als ein anderes börsen­notiertes Unternehmen, die Proen Cor­po­ra­tion Plc (PROEN), eben­falls am 19. August bekan­nt gab, dass es sich aus der geplanten Investi­tion in Bitkub zurückzieht.

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Quelle: thaienquirer.com

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