DSI befragt Freund des Kong Salak Plus CEOs wegen ฿100 Mio. Banküberweisung

Bangkok — Das thailändis­che Depart­ment of Spe­cial Inves­ti­ga­tion (DSI) hat eine Vor­ladung zur Befra­gung eines Geschäftspart­ners des CEO von Kong Salak Plus, Pan­thawat Nakvi­sut, aus­gestellt, bei dem rund 100 Mil­lio­nen Baht auf seinem Bankkon­to gefun­den wur­den. Ein DSI-Beamter sagte, man habe Pan­thawats acht beschlagnahmte Bankbüch­er über­prüft und fest­gestellt, dass einige der Transak­tio­nen mit seinem Geschäftspart­ner, Tan­tai Narongkoon, in Verbindung stün­den. Nach Angaben des Amtes für Geld­wäschebekämp­fung wur­den die Gelder auf das Kon­to der Gov­ern­ment Sav­ings Bank eingezahlt, das Pan­thawat gehört, und schließlich auf das Kon­to von Tan­tai überwiesen.

Die bei­den Män­ner sind seit langem Geschäftspart­ner im Bere­ich des Lot­teriev­er­triebs, und die DSI ver­mutet, dass Pan­thawat die 100 Mil­lio­nen Baht an Tan­tai über­wiesen hat, um die Herkun­ft des Geldes zu ver­schleiern. DSI-Beamte sagten, dass nie Geld von Tan­tai auf Pan­thawats Bankkon­to über­wiesen wor­den sei, weshalb Tan­tai befragt wer­den müsse.