Liebesbetrug (Romance Scam) stellt Weltrekord auf

Bangkok — Ende 2019 ent­deck­te Essilor Inter­na­tion­al betrügerische Über­weisun­gen in Höhe von ins­ge­samt 6,3 Mil­liar­den Baht bei sein­er thailändis­chen Ein­heit Essilor Man­u­fac­tur­ing (Thai­land).

Chamanan Phet­poree, Chief Finance Offi­cer von Essilor Man­u­fac­tur­ing (Thai­land), wurde festgenom­men und wegen mehrerer Ver­brechen, darunter Dieb­stahl, angeklagt.

Als sich die Ermit­tlun­gen zu betrügerischen Transak­tio­nen ent­fal­teten, unter­suchte die Polizei laut dem Kom­mis­sar des Cen­tral Inves­ti­ga­tion Bureau (CIB), Pol Lt Gen Jirab­hop Bhuridej, einen der größten Liebes­be­trügereien in der Geschichte des Verbrechens.

Er sagte, Frau Chamanan sei von ein­er Bande von Krim­inellen hin­ters Licht geführt wor­den, die ​„Andrew Chang“ erfun­den habe, einen in Afghanistan ansäs­si­gen amerikanis­chen Arzt, der große Geld­be­träge erbte und diese Gelder nach Thai­land über­weisen wollte.

Durch Lügen und Manip­u­la­tio­nen bestahl Frau Chamanan schließlich ihr Unternehmen und tätigte in den sechs Monat­en von Juli bis Dezem­ber 2019 über 250 Über­weisun­gen auf 128 Kon­ten bei 70 Banken in 17 Ländern.

„Der Liebes­be­trug war der Beginn betrügerisch­er Finan­za­k­tiv­itäten. Ursprünglich wollte sie 300 Mil­lio­nen US-Dol­lar [ca. 10,17 Mil­liar­den Baht] über­weisen und schaffte es schließlich, 6,22 Mil­liar­den Baht zu überweisen.

Nach Angaben des CIB-Chefs wur­den die Gelder von den Kon­ten des Unternehmens bei der JPMor­gan Chase Bank in Bangkok und New York abge­bucht. In Thai­land ent­deck­te die Polizei sieben Mule-Kon­ten mit 11 Transak­tio­nen im Gesamtwert von 67 Mil­lio­nen Baht.

Sakchai Boon­suya, ein weit­er­er lei­t­en­der Mitar­beit­er bei Essilor Man­u­fac­tur­ing (Thai­land), wurde eben­falls festgenom­men und im Zusam­men­hang mit Dieb­stahl angeklagt, als er Geld­trans­fers mitun­terze­ich­nete, sagte er.

Herr Sakchai bestritt, ver­sucht zu haben, Dieb­stahl zu bege­hen, und behauptete, er habe die Über­weisun­gen als Teil des Unternehmensver­fahrens mitun­terze­ich­net, ohne zu wis­sen, dass es sich um betrügerische Transak­tio­nen han­dele, sagte der CIB-Chef.

Polizei Gen­er­alleut­nant Jirab­hop sagte, die Ermit­tlun­gen seien in drei Fälle aufgeteilt wor­den – der Dieb­stahl von 6,3 Mil­liar­den Baht, an dem Frau Chamanan und Herr Sakchai beteiligt waren, der Liebes­be­trug und die Beteili­gung eines transna­tionalen Syndikats.

Bei dem Romanze-Betrug ver­haftete die Polizei 21 Thailän­der und zwei nige­ri­an­is­che Verdächtige, die in Malaysia festgenom­men wur­den, bis eine Aus­liefer­ung erfol­gte, um hier angeklagt zu werden.

Er sagte, die Polizei glaube, dass vier weit­ere Nige­ri­an­er, die für den Betrug ver­ant­wortlich seien, sich in Malaysia ver­steckt hal­ten und sein Team weit­er­hin eng mit den mala­y­sis­chen Behör­den zusammenarbeite.

Den Behör­den sei es gelun­gen, die gestohle­nen Gelder aufzus­püren und mehr als 243.000 Baht von den Betrügern zurück­zu­holen, sagte er.

„Es han­delt sich um einen groß angelegten Betrug, an dem ein transna­tionales Unternehmen beteiligt ist, und es wird auch angenom­men, dass es sich um den teuer­sten Liebes­be­trug han­delt, der jemals began­gen wurde“, sagte der CIB-Beauftragte.

Er sagte, die Polizei habe den Verdacht, dass Frau Chamanan einen Teil des Geldes für sich behalten habe, aber keines der Gelder auf mit ihr verbundene Konten zurückverfolgen könne. Die gestohlenen Gelder landeten auf Konten, die mit Betrügern in Verbindung stehen, sagte er.

In Bezug auf den dritten Fall, an dem ein transnationales Verbrechersyndikat beteiligt war, wurden Haftbefehle gegen 80 Thailänder und Nigerianer ausgestellt, sagte Pol Generalleutnant Jirabhop.

Eine Quelle sagte, Frau Chamanan sei ein paar Mal nach Malaysia gereist, um einen Anwalt des amerikanischen Amtsarztes zu treffen, habe die Person aber nie getroffen.

Was den fiktiven „Andrew Chang“ betrifft, so hatten die Betrüger Fotos von der Facebook-Seite eines malaysischen Mannes verwendet, um das Profil zu erstellen. Das Opfer des Identitätsdiebstahls habe Anzeige erstattet, sagte die Quelle.

„Dieser Fall muss einer zu einer Million gewesen sein. Wir haben herausgefunden, dass Frau Chamanan dem Kauf eines 30-Millionen-Baht-Hauses zugestimmt und eine Anzahlung von 1,5 Millionen aus ihrer eigenen Tasche geleistet hat. Die Betrüger haben ihre Konten geleert und angefangen, Geschichten zu erfinden", sagte die Quelle.

Essilor Manufacturing (Thailand) stellte Rechtsteams ein, um die gestohlenen Gelder anhand der Ergebnisse der Ermittlungen aufzuspüren. Das Unternehmen hatte einige davon wiedererlangt, darunter 10 Millionen US-Dollar, die auf Konten in Tonga landeten.

Laut The Wall Street Journal verklagte EssilorLuxottica SA kürzlich JPMorgan Chase & Co, weil es angeblich nicht bemerkt hatte, dass Kriminelle im Jahr 2019 mehr als 272 Millionen US-Dollar von einem seiner Bankkonten überwiesen hatten.

Aufgrund des Berichts wird der Bank vorgeworfen, das Konto nicht ordnungsgemäß überwacht zu haben. Dies „ermöglichte es Dieben, über mehrere Monate mindestens neun Mal ein tägliches Auszahlungslimit von 10 Millionen US-Dollar zu überschreiten“.

Das Geld wurde dem Bericht zufolge auch an Unternehmen überwiesen, deren Namen darauf hindeuteten, dass sie nicht im Augenheilkundegeschäft tätig waren.

JPMorgan bestritt die Vorwürfe in der Klage, die letzten Monat beim US-Bezirksgericht in Manhattan eingereicht wurde.