Liebesbetrug (Romance Scam) stellt Weltrekord auf
Mo., 02. Mai 2022 | Allgemein
Bangkok — Ende 2019 entdeckte Essilor International betrügerische Überweisungen in Höhe von insgesamt 6,3 Milliarden Baht bei seiner thailändischen Einheit Essilor Manufacturing (Thailand).
Chamanan Phetporee, Chief Finance Officer von Essilor Manufacturing (Thailand), wurde festgenommen und wegen mehrerer Verbrechen, darunter Diebstahl, angeklagt.
Als sich die Ermittlungen zu betrügerischen Transaktionen entfalteten, untersuchte die Polizei laut dem Kommissar des Central Investigation Bureau (CIB), Pol Lt Gen Jirabhop Bhuridej, einen der größten Liebesbetrügereien in der Geschichte des Verbrechens.
Er sagte, Frau Chamanan sei von einer Bande von Kriminellen hinters Licht geführt worden, die „Andrew Chang“ erfunden habe, einen in Afghanistan ansässigen amerikanischen Arzt, der große Geldbeträge erbte und diese Gelder nach Thailand überweisen wollte.
Durch Lügen und Manipulationen bestahl Frau Chamanan schließlich ihr Unternehmen und tätigte in den sechs Monaten von Juli bis Dezember 2019 über 250 Überweisungen auf 128 Konten bei 70 Banken in 17 Ländern.
„Der Liebesbetrug war der Beginn betrügerischer Finanzaktivitäten. Ursprünglich wollte sie 300 Millionen US-Dollar [ca. 10,17 Milliarden Baht] überweisen und schaffte es schließlich, 6,22 Milliarden Baht zu überweisen.
Nach Angaben des CIB-Chefs wurden die Gelder von den Konten des Unternehmens bei der JPMorgan Chase Bank in Bangkok und New York abgebucht. In Thailand entdeckte die Polizei sieben Mule-Konten mit 11 Transaktionen im Gesamtwert von 67 Millionen Baht.
Sakchai Boonsuya, ein weiterer leitender Mitarbeiter bei Essilor Manufacturing (Thailand), wurde ebenfalls festgenommen und im Zusammenhang mit Diebstahl angeklagt, als er Geldtransfers mitunterzeichnete, sagte er.
Herr Sakchai bestritt, versucht zu haben, Diebstahl zu begehen, und behauptete, er habe die Überweisungen als Teil des Unternehmensverfahrens mitunterzeichnet, ohne zu wissen, dass es sich um betrügerische Transaktionen handele, sagte der CIB-Chef.
Polizei Generalleutnant Jirabhop sagte, die Ermittlungen seien in drei Fälle aufgeteilt worden – der Diebstahl von 6,3 Milliarden Baht, an dem Frau Chamanan und Herr Sakchai beteiligt waren, der Liebesbetrug und die Beteiligung eines transnationalen Syndikats.
Bei dem Romanze-Betrug verhaftete die Polizei 21 Thailänder und zwei nigerianische Verdächtige, die in Malaysia festgenommen wurden, bis eine Auslieferung erfolgte, um hier angeklagt zu werden.
Er sagte, die Polizei glaube, dass vier weitere Nigerianer, die für den Betrug verantwortlich seien, sich in Malaysia versteckt halten und sein Team weiterhin eng mit den malaysischen Behörden zusammenarbeite.
Den Behörden sei es gelungen, die gestohlenen Gelder aufzuspüren und mehr als 243.000 Baht von den Betrügern zurückzuholen, sagte er.
„Es handelt sich um einen groß angelegten Betrug, an dem ein transnationales Unternehmen beteiligt ist, und es wird auch angenommen, dass es sich um den teuersten Liebesbetrug handelt, der jemals begangen wurde“, sagte der CIB-Beauftragte.
Er sagte, die Polizei habe den Verdacht, dass Frau Chamanan einen Teil des Geldes für sich behalten habe, aber keines der Gelder auf mit ihr verbundene Konten zurückverfolgen könne. Die gestohlenen Gelder landeten auf Konten, die mit Betrügern in Verbindung stehen, sagte er.
In Bezug auf den dritten Fall, an dem ein transnationales Verbrechersyndikat beteiligt war, wurden Haftbefehle gegen 80 Thailänder und Nigerianer ausgestellt, sagte Pol Generalleutnant Jirabhop.
Eine Quelle sagte, Frau Chamanan sei ein paar Mal nach Malaysia gereist, um einen Anwalt des amerikanischen Amtsarztes zu treffen, habe die Person aber nie getroffen.
Was den fiktiven „Andrew Chang“ betrifft, so hatten die Betrüger Fotos von der Facebook-Seite eines malaysischen Mannes verwendet, um das Profil zu erstellen. Das Opfer des Identitätsdiebstahls habe Anzeige erstattet, sagte die Quelle.
„Dieser Fall muss einer zu einer Million gewesen sein. Wir haben herausgefunden, dass Frau Chamanan dem Kauf eines 30-Millionen-Baht-Hauses zugestimmt und eine Anzahlung von 1,5 Millionen aus ihrer eigenen Tasche geleistet hat. Die Betrüger haben ihre Konten geleert und angefangen, Geschichten zu erfinden", sagte die Quelle.
Essilor Manufacturing (Thailand) stellte Rechtsteams ein, um die gestohlenen Gelder anhand der Ergebnisse der Ermittlungen aufzuspüren. Das Unternehmen hatte einige davon wiedererlangt, darunter 10 Millionen US-Dollar, die auf Konten in Tonga landeten.
Laut The Wall Street Journal verklagte EssilorLuxottica SA kürzlich JPMorgan Chase & Co, weil es angeblich nicht bemerkt hatte, dass Kriminelle im Jahr 2019 mehr als 272 Millionen US-Dollar von einem seiner Bankkonten überwiesen hatten.
Aufgrund des Berichts wird der Bank vorgeworfen, das Konto nicht ordnungsgemäß überwacht zu haben. Dies „ermöglichte es Dieben, über mehrere Monate mindestens neun Mal ein tägliches Auszahlungslimit von 10 Millionen US-Dollar zu überschreiten“.
Das Geld wurde dem Bericht zufolge auch an Unternehmen überwiesen, deren Namen darauf hindeuteten, dass sie nicht im Augenheilkundegeschäft tätig waren.
JPMorgan bestritt die Vorwürfe in der Klage, die letzten Monat beim US-Bezirksgericht in Manhattan eingereicht wurde.
