Amerikaner wegen verlorener Investitionen verhaftet

Amerikaner wegen verlorener Investitionen verhaftet

Sa., 02. Apr. 2022 | Bangkok

Bangkok — Ein amerikanis­ch­er Staats­bürg­er wurde am Fre­itag unter dem Vor­wurf festgenom­men, Inve­storen ille­gal dazu ver­leit­et zu haben, Geld in Derivate und Wert­pa­pi­er-Futures-Kon­trak­te zu steck­en, was zu Ver­lus­ten von mehr als 3 Mil­lio­nen Baht führte, teilte die Polizei mit.

Polizis­ten der Eco­nom­ic Crime Sup­pres­sion Divi­sion (ECD) nah­men den 37-jähri­gen Matthew Chris­tensen in einem Hotel im Nana-Vier­tel in Klong Toey in Bangkok fest. Er wurde am 9. Novem­ber let­zten Jahres mit einem Haft­be­fehl des Strafgericht­shofs von Süd-Bangkok gesucht. Die mut­maßlichen Straftat­en fan­den vor mehr als acht Jahren statt, und die Ver­jährungs­frist in dem Fall sollte näch­sten Monat ablaufen.

Inve­storen – die meis­ten von ihnen Aus­län­der, die in Thai­land leben – hat­ten sich bei der Secu­ri­ties and Exchange Com­mis­sion (SEC) darüber beschw­ert, dass sie Geld bei Derivat­en und Wert­pa­pi­er-Futures ver­loren hat­ten, die von Sean­dar Inc. über Her­rn Chris­tensen ver­mark­tet wur­den, der behauptete, ein Fonds­man­ag­er zu sein, so Pol Maj Gen Put­thidej Boonkrapheu, der ECD-Chef. Den Opfern wurde gesagt, dass Sean­dar über 60 Büros auf der ganzen Welt unter anderem Investi­tio­nen in Energie, Edel­met­alle und War­enter­mingeschäfte anbot.

Ihnen wurde eine feste Ren­dite von 5% auf ihr Geld ver­sprochen, aber die Ver­sprechen wur­den nicht einge­hal­ten und ihr Kap­i­tal wurde nicht zurück­er­stat­tet. Als die Inve­storen den Verdächti­gen kon­tak­tierten, behauptete Herr Chris­tensen, der Com­put­er des Unternehmens sei gehackt wor­den und das gesamte Geld sei weg, sagte Pol Maj Gen Put­thidej. Sie kon­nten ihn bei späteren Ver­suchen nicht kon­tak­tieren, fügte er hinzu.

Der Schaden betrug laut ECD mehr als 3 Mil­lio­nen Baht.

Wann sich die Inve­storen erst­mals bei der SEC beschw­erten, sagte der ECD-Chef nicht. Es wurde angenom­men, dass es Anfang 2014 oder früher war. Die SEC sagte, dass sie am 9. April 2014 eine Strafanzeige bei der ECD ein­gere­icht habe, in der Herr Chris­tensen, Sean­dar und andere Per­so­n­en beschuldigt wür­den, nicht lizen­zierte Aktiv­itäten zu betreiben.

Die SEC-Unter­suchung ergab, dass Sean­dar Inc und Herr Chris­tensen Derivategeschäfte betrieben, ohne eine Lizenz oder Reg­istrierung von der SEC zu erhal­ten“, sagte die Wert­pa­pier­auf­sichts­be­hörde in ein­er Erklärung.

Pol Maj Gen Put­thidej sagte, die Polizei habe den Aufen­thalt­sort des Verdächti­gen ver­fol­gt und ihn auf Koh Samui in Surat Thani ent­deckt. Sie ver­hafteten ihn, nach­dem er nach Bangkok zurück­gekehrt war, fügte er hinzu.

Herr Chris­tensen kön­nte laut SEC mit ein­er Geld­strafe von bis zu 300.000 Baht und/​oder ein­er Frei­heitsstrafe von bis zu drei Jahren belegt wer­den, wenn er nach dem Derivatege­setz für schuldig befun­den wird.

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Quelle: Bangkok Post

Kommentare

Holle | 02.04.2022 05:54

Also Betrug!
Warum nen­nt man es nicht beim Namen.?


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