Amerikaner wegen verlorener Investitionen verhaftet
Sa., 02. Apr. 2022 | Bangkok
Bangkok — Ein amerikanischer Staatsbürger wurde am Freitag unter dem Vorwurf festgenommen, Investoren illegal dazu verleitet zu haben, Geld in Derivate und Wertpapier-Futures-Kontrakte zu stecken, was zu Verlusten von mehr als 3 Millionen Baht führte, teilte die Polizei mit.
Polizisten der Economic Crime Suppression Division (ECD) nahmen den 37-jährigen Matthew Christensen in einem Hotel im Nana-Viertel in Klong Toey in Bangkok fest. Er wurde am 9. November letzten Jahres mit einem Haftbefehl des Strafgerichtshofs von Süd-Bangkok gesucht. Die mutmaßlichen Straftaten fanden vor mehr als acht Jahren statt, und die Verjährungsfrist in dem Fall sollte nächsten Monat ablaufen.
Investoren – die meisten von ihnen Ausländer, die in Thailand leben – hatten sich bei der Securities and Exchange Commission (SEC) darüber beschwert, dass sie Geld bei Derivaten und Wertpapier-Futures verloren hatten, die von Seandar Inc. über Herrn Christensen vermarktet wurden, der behauptete, ein Fondsmanager zu sein, so Pol Maj Gen Putthidej Boonkrapheu, der ECD-Chef. Den Opfern wurde gesagt, dass Seandar über 60 Büros auf der ganzen Welt unter anderem Investitionen in Energie, Edelmetalle und Warentermingeschäfte anbot.
Ihnen wurde eine feste Rendite von 5% auf ihr Geld versprochen, aber die Versprechen wurden nicht eingehalten und ihr Kapital wurde nicht zurückerstattet. Als die Investoren den Verdächtigen kontaktierten, behauptete Herr Christensen, der Computer des Unternehmens sei gehackt worden und das gesamte Geld sei weg, sagte Pol Maj Gen Putthidej. Sie konnten ihn bei späteren Versuchen nicht kontaktieren, fügte er hinzu.
Der Schaden betrug laut ECD mehr als 3 Millionen Baht.
Wann sich die Investoren erstmals bei der SEC beschwerten, sagte der ECD-Chef nicht. Es wurde angenommen, dass es Anfang 2014 oder früher war. Die SEC sagte, dass sie am 9. April 2014 eine Strafanzeige bei der ECD eingereicht habe, in der Herr Christensen, Seandar und andere Personen beschuldigt würden, nicht lizenzierte Aktivitäten zu betreiben.
„Die SEC-Untersuchung ergab, dass Seandar Inc und Herr Christensen Derivategeschäfte betrieben, ohne eine Lizenz oder Registrierung von der SEC zu erhalten“, sagte die Wertpapieraufsichtsbehörde in einer Erklärung.
Pol Maj Gen Putthidej sagte, die Polizei habe den Aufenthaltsort des Verdächtigen verfolgt und ihn auf Koh Samui in Surat Thani entdeckt. Sie verhafteten ihn, nachdem er nach Bangkok zurückgekehrt war, fügte er hinzu.
Herr Christensen könnte laut SEC mit einer Geldstrafe von bis zu 300.000 Baht und/oder einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren belegt werden, wenn er nach dem Derivategesetz für schuldig befunden wird.
