Illegales Baugeschäft: Israelischer Investor im Fokus

Koh Phangan-Skandal: 6 Myanmarer verhaftet – Israeli baute für 49 Mio. Baht Häuser!

Sechs Myanmar-Staatsangehörige wurden auf der Insel Koh Phangan wegen des Betriebs eines illegalen Baugeschäfts verhaftet, wodurch ein mutmaßliches Nominee-System mit einem israelischen Investor und fast 9 Millionen Baht (etwa 234.000 Euro) an Transaktionen im vergangenen Jahr aufgedeckt wurde!

Nominee-System aufgeflogen:
9 Millionen Baht Transaktionen in einem Jahr

Die Verhaftungen am 11. Oktober durch Touristenpolizei und lokale Behörden erfolgten inmitten wachsender Beschwerden von Koh Phangan-Bewohnern über ausländische Staatsangehörige, besonders Israelis, die illegal Geschäftstätigkeiten auf der Insel ausweiten und Thai-Strohmänner nutzen, um Gesetze zum ausländischen Geschäftsbesitz zu umgehen.

Der Fall begann, als Einheimische zwei Myanmar-Männer, Ye und Te, meldeten, die elektrische Systeme in einer fertiggestellten Residenz installierten. Nach thailändischem Recht ist Elektroarbeit ein geschützter Beruf, der ausschließlich thailändischen Staatsangehörigen vorbehalten ist. Als die Polizei beide Männer befragte, gestanden sie, 500 Baht pro Tag in bar von einem nicht identifizierten israelischen Mann erhalten zu haben. Das Geständnis veranlasste die Behörden, ihre Untersuchung auf den Bausektor der Gegend auszuweiten. Die Ermittlungen führten zu drei weiteren Verhaftungen: Aung Thu, Khai Wai Mon und Te Wai, die eine ausgeklügelte Bauunternehmer-Operation betrieben, die als legitime Beschäftigung getarnt war.

LINE-Gruppe koordinierte Luxus-Bauten für Ausländer
30-50 Arbeiter im Einsatz

Das Trio hatte eine LINE-Messaging-Gruppe erstellt, um Bauprojekte mit ausländischen Kunden zu koordinieren, die hauptsächlich Expats und Touristen ansprachen. Aung Thu kümmerte sich um Marketing und Kundenbeziehungen, Te Wai beaufsichtigte die Baustelle als Vorarbeiter, und Khai Wai Mon verwaltete die Finanzunterlagen. Bankauszüge enthüllten 8,9 Millionen Baht (etwa 231.700 Euro), die in nur einem Jahr durch ihre Konten flossen – eine Summe, die weit über dem liegt, was typische Wanderarbeiter in Thailand legal verdienen könnten.

Unter Verhör enthüllten die Verdächtigen, dass sie fälschlicherweise behaupteten, für Kong Thong Construction Limited Partnership, ein in Thailand registriertes Unternehmen, zu arbeiten. In Wirklichkeit waren sie direkt von Ran, einem israelischen Staatsangehörigen, angestellt, der sieben Luxushäuser mit Budgets von jeweils über 7 Millionen Baht (etwa 182.200 Euro) in Auftrag gab – ein Gesamtprojektwert von etwa 49 Millionen Baht (etwa 1,3 Millionen Euro).

Ran zahlte in Raten und gab 50 Prozent des Vertragswertes jedes Hauses frei, wenn die Bauarbeiten die Hälfte erreichten. Die Polizei beschlagnahmte Quittungen, die zeigten, dass der israelische Investor 9,3 Millionen Baht (etwa 242.000 Euro) an Baumaterialien für die Auftragnehmer kaufte und zusätzlich 6 Millionen Baht (etwa 156.200 Euro) an Pauschal-Arbeitskosten zahlte.

Einer der Verhafteten war illegaler Grenzgänger
15.000 Baht an Schleuser

Als Beweise von den Mobiltelefonen der Verdächtigen geborgen wurden, fanden sich detaillierte Kommunikationen mit Ran und Finanzunterlagen, die die Transaktionen dokumentierten. Während der Verhaftungen wurde die Polizei misstrauisch gegenüber Tian Soe, einem anderen Myanmar-Staatsangehörigen, der am Einsatzort anwesend war. Ermittlungen ergaben, dass er illegal über natürliche Grenzkanäle nahe dem Mae Sot Distrikt in der Provinz Tak nach Thailand eingereist war und 15.000 Baht (etwa 390 Euro) an Menschenschmuggler gezahlt hatte. Er sieht sich nun zusätzlich zu den baubezogenen Vergehen Anklagen wegen illegaler Einreise gegenüber.

Ermittler sagen, die Myanmar-Auftragnehmer erzählten ihnen, die als Tarnung genutzte Scheinfirma beschäftigte nur einen thailändischen Staatsangehörigen – eine Person, die lediglich wie angewiesen Bestellungen für Bauausrüstung und -materialien aufgab. Signifikant: Dieser Thai-Strohmann konnte kein Englisch sprechen und nahm nie an Verhandlungen mit ausländischen Kunden teil.

Die Vereinbarung ermöglichte der Myanmar-Gruppe, unabhängig zu operieren, ihre eigenen Crews von 30-50 Arbeitern zu verwalten und direkt Verträge von Ausländern auf der Insel einzuwerben. Die Verdächtigen räumten ein, zu wissen, dass ihre Aktivitäten illegal waren, machten aber weiter, weil die finanziellen Belohnungen die Risiken überwogen.

„Save Koh Phangan“-Kampagne:
Einheimische fürchten „zweites Tel Aviv“

Die Polizei hat alle sechs Myanmar-Staatsangehörigen auf der Koh Phangan Polizeistation zur Strafverfolgung festgehalten. Die Behörden haben die Gruppe angeklagt, illegal in Berufen zu arbeiten, die thailändischen Bürgern vorbehalten sind, und unlizenzierte Baugeschäfte zu führen, während Tian Soe sich einem zusätzlichen Vorwurf der unbefugten Einreise ins Königreich gegenübersieht. Der Gouverneur von Surat Thani hat eine erweiterte Untersuchung autorisiert, um alle am Schema Beteiligten zu identifizieren.

Die Verhaftungen stellen die erste größere Durchsetzungsmaßnahme dar, seit thailändische Behörden eine Untersuchung über Vorwürfe eingeleitet haben, dass israelische Staatsangehörige illegal Geschäfte auf Koh Phangan betreiben. Die Ermittlung wurde eingeleitet, nachdem Einheimische Bedenken über langfristige ausländische Präsenz auf der Insel äußerten, wobei einige das tropische Ziel ein „zweites Tel Aviv“ nannten.

Frustrationen sind unter Einheimischen gewachsen, die sagen, israelische Besucher würden Aufenthalte über Tourismus hinaus verlängern, um durch Nominee-Vereinbarungen Geschäftsoperationen aufzubauen, während sie angeblich respektloses Verhalten gegenüber Bewohnern und anderen Touristen zeigen. Die Gegenreaktion hat sich über Social Media durch eine „Save Koh Phangan“-Kampagne verbreitet, wobei Bewohner Ängste äußern, die Insel folge der Entwicklung von Pai in der Provinz Mae Hong Son.

Wie sehen Sie das?

Wie lange wird Thailand noch zusehen, dass Ausländer über Scheinunternehmen die Kontrolle über ganze Inseln übernehmen – während Einheimische zusehen müssen, wie ihre Lebensgrundlage verschwindet?