Pattaya im Visier – Razzia gegen Strohmann-Firmen

PATTAYA, THAILAND – In Pattaya hat das Department of Business Development im Handelsministerium eine Offensive gegen mutmaßliche Strohmann-Firmen gestartet und dabei Unregelmäßigkeiten in Tourismus- und Immobiliengeschäften festgestellt. Mehrere Fälle führten sofort zu Verfahren, Lizenzentzügen und einer Warnung an Thais und Ausländer: Wer das Foreign Business Act 1999 umgeht, riskiert harte Strafen.

Großkontrolle in Pattaya – Mehrere Behörden an einem Tisch

Zwischen 18. März und 20. März 2026 kontrollierte die Behörde in Pattaya Betriebe, die als besonders anfällig für Nominee-Strukturen gelten.

Beteiligt waren laut Poonpong Naiyanapakorn, dem Generaldirektor des Department, unter anderem Tourismusbehörden, die Touristenpolizei, die DSI, die Immigration und das Provincial Commerce Office Chon Buri.

Fokus auf Tourismus und Immobilien – Zwei Branchen, viel Geld

Im Mittelpunkt standen Reiseunternehmen, verwandte Dienstleistungen sowie Immobiliengeschäfte, also Bereiche, in denen ausländisches Kapital häufig auf lokale Firmenkonstruktionen trifft.

Gerade Pattaya als internationaler Tourismus-Hub gilt den Behörden als Hotspot, weil dort der Druck hoch ist, Eigentums- und Geschäftsgrenzen für Ausländer zu umgehen.

Auffällige Kanzleien – Viele Firmen, eine Adresse

Der Einsatz startete mit der Prüfung von vier Buchhaltungs- und Anwaltsbüros, die offenbar dieselben Räume nutzten, um zahlreiche Firmen zu registrieren.

Solche Sammeladressen gelten den Ermittlern als Warnsignal, weil sie die Verschleierung von Eigentümerstrukturen erleichtern und die Nachverfolgung von Verantwortlichen erschweren.

Ein Thai, über 100 Firmen – Verdacht auf Strohmänner

Besonders ins Auge fiel ein Fall, in dem ein einzelner thailändischer Staatsbürger Anteile an mehr als 100 Unternehmen hielt, mit einem Gesamtinvestitionswert von mindestens 300 Millionen Baht.

Die Behörde wertete das als starken Hinweis auf Anteilshaltung für Ausländer und damit als möglichen Versuch, Beschränkungen des Foreign Business Act 1999 zu umgehen, und lud die Beteiligten zur umgehenden Klärung vor.

Lizenzentzug im Tourgeschäft – Vier Firmen müssen schließen

Im Tourismussektor stellten Prüfer bei vier juristischen Personen Unregelmäßigkeiten fest, nachdem Direktoren gewechselt hatten und die vorgeschriebenen Direktoren-Verhältnisse nicht mehr eingehalten worden seien.

Die Behörden ordneten daraufhin den sofortigen Entzug der Lizenzen nach dem Tourism Business and Tourist Guide Act 2008 an, betroffen sind Aletia Tours Co., Ltd., Yor Indo-Thai Group Company Limited, Y J H Co., Ltd. und Di V-Ext Co., Ltd..

Immobilienhandel durch Ausländer – Ermittlungen laufen weiter

Parallel meldeten die Prüfer drei ausländische Unternehmen, die mit dem Kauf und Verkauf von Immobilien beschäftigt gewesen sein sollen, ein Geschäftsfeld, das laut Gesetz als verboten eingestuft wird.

Dafür werde nun Beweismaterial für vertiefte Ermittlungen gesammelt, und bei bestätigten Verstößen kündigte die Behörde eine konsequente Strafverfolgung an.

146 weitere Verdachtsfälle in Chon Buri – Screening schlägt Alarm

Ein Datenabgleich ergab in der Provinz Chon Buri zudem bis zu 146 ausländische juristische Personen, die möglicherweise Tätigkeiten ausüben, die unter die Listen des Foreign Business Act 1999 fallen.

Ein Teil dieser Geschäfte könnte entweder vollständig untersagt sein oder vor Aufnahme eine Genehmigung erfordern, weshalb nun weitere Detailprüfungen folgen sollen.

Strafen nach dem Foreign Business Act – Haft und hohe Geldbußen

Der Generaldirektor betonte, dass Nominee-Konstruktionen den Wettbewerb verzerren und thailändische Unternehmer direkt benachteiligen, weshalb landesweit weitere Kontrollen angekündigt sind.

Nach dem Gesetz drohen thailändischen Helfern als mutmaßlichen Nominee-Aktionären Verfahren nach Section 36, während Ausländer bei Geschäftsbetrieb ohne Erlaubnis nach Section 37 mit bis zu drei Jahren Haft, 100.000 bis 1.000.000 Baht Geldstrafe oder beidem rechnen müssen, plus möglichen täglichen Zusatzstrafen von 10.000 bis 50.000 Baht bis zur Beendigung des Verstoßes.

Deine Meinung

Die Razzia in Pattaya zeigt, wie stark sich der Staat auf die Grauzonen zwischen legitimen Investitionen und verbotenen Strohmann-Modellen konzentriert.

Sollte härteres Durchgreifen den Markt fairer machen oder am Ende vor allem seriöse Firmen mit zusätzlicher Bürokratie treffen—was ist eure Einschätzung in den Kommentaren?