PATTAYA, THAILAND – In einem Luxus-Condominium im Zentrum von Pattaya hat die Einwanderungspolizei fünf indische Staatsbürger festgenommen, die verdächtigt wurden, illegale Offshore-Glücksspielseiten von Thailand aus zu verwalten. Die Razzia am Mittwochabend stand im Zusammenhang mit einer landesweiten Kampagne gegen illegale Arbeit und Online-Glücksspiel.
Zugriff im Hochhaus an der Soi Thepprasit 17
Der Einsatz fand kurz nach 18 Uhr in einem hochpreisigen Wohnkomplex an der Soi Thepprasit 17 statt. Geführt wurde die Operation von Pol. Col. Naphatpong Khosit-suriyamanee, Chef der Einwanderungsbehörde der Provinz Chonburi, und seinem Stellvertreter Pol. Lt. Col. Kawinwat Arayasuriwong.
Im Zimmer im zweiten Stock trafen Beamte auf fünf Männer, die an Computerarbeitsplätzen saßen. Auf Tischen lagen mehr als 20 Mobiltelefone in Reihen ausgelegt, die Ermittler werteten dies als Hinweis auf eine koordinierte Online-Tätigkeit.
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Umfangreiche Technik und Finanzunterlagen beschlagnahmt
Die Polizei stellte bei der Durchsuchung umfangreiche elektronische Geräte und Finanzunterlagen sicher. Nach offiziellen Angaben wurden beschlagnahmt:
• 3 Laptops
• 22 Mobiltelefone
• 1 Tablet
• mehrere Kreditkarten
• Kontenbücher und Aufzeichnungen über Geldtransfers in Höhe von mehreren Millionen indischen Rupien (rund 2 Millionen Baht)
Ermittler erklärten, die Dokumente belegten eindeutig, dass Geldüberweisungen zur Aufladung von Spielguthaben auf Online-Glücksspielplattformen genutzt worden seien. Illegales Online-Glücksspiel ist in Thailand wie auch in vielen anderen Ländern ein wachsender Schwerpunkt der Strafverfolgung.
Verdächtige nannten sich nur „Customer Service Admins“
Bei den Festgenommenen handelt es sich laut Polizei um:
• Shivam Shivam (29)
• Sandeep Kumar (24)
• Sakir Sakir (27)
• Kapil Kapil (24)
• Gaurav Jaiswal (39)
Alle fünf Männer gaben sich bei der ersten Vernehmung zurückhaltend. Sie behaupteten, lediglich als „Customer Service Admins“ tätig zu sein und verweigerten nähere Angaben zu ihren tatsächlichen Aufgaben.
Erste Anklage wegen illegaler Arbeit
Zunächst werden die fünf Männer wegen illegaler Arbeit angeklagt. Konkret lauten die Vorwürfe auf „Arbeiten ohne Arbeitserlaubnis oder Ausübung einer Tätigkeit außerhalb des im Visum genehmigten Rahmens“ nach Section 8 des Foreign Employment Management Act B.E. 2560 (2017).
Im nächsten Schritt sollen die Verdächtigen an die Pattaya City Police Station überstellt werden. Dort sollen weitere Verfahren wegen mutmaßlicher Online-Glücksspieldelikte vorbereitet werden. Die Ermittler prüfen, ob die Aktivitäten unmittelbar mit den sichergestellten Transaktionen und Konten zusammenhingen.
Teil einer größeren landesweiten Offensive
Die Behörden in Thailand führen derzeit eine landesweite Verschärfung der Kontrollen gegen illegale Arbeit, Überziehung von Aufenthaltsgenehmigungen und Online-Glücksspiel durch. Ermittler in Pattaya erwarten, dass im Rahmen der laufenden Untersuchung weitere Verdächtige identifiziert werden.
Die Einwanderungsbehörde teilte mit, die Nachforschungen seien noch nicht abgeschlossen und weitere Festnahmen seien möglich. Nur einen Tag vor dieser Razzia war in Pattaya bereits eine größere Operation gelaufen, bei der 17 indische Staatsbürger festgenommen wurden – 15 von ihnen wegen Überziehung ihres Aufenthalts und des Verdachts auf illegale Beschäftigung.