Koh Phangan: 21 Ausländer nach Razzia gegen Firmen-Strohmänner vor Gericht

SURAT THANI, THAILAND – Bei einer Razzia gegen Strohmann-Firmen auf Koh Phangan haben Ermittler 21 ausländische Staatsangehörige festgenommen und umfangreiche Grundstücksunterlagen sichergestellt; die Polizei will eine Freilassung gegen Kaution verhindern und beantragt die erste Haftverlängerung.

Großaktion in zwei Phasen

Die Ermittlungen begannen in einer ersten Phase am 13. Mai mit Durchsuchungen in fünf Anwalts- und Buchhaltungskanzleien.

In einer zweiten Phase am 23. Mai wurden 21 Ausländer festgenommen und weitere Dokumente beschlagnahmt, teilte die Polizei mit.

Beschlagnahmt: 38 Grundstücksurkunden

Die Beamten stellten 38 Grundbesitzurkunden sicher, die zusammen rund 38 Rai Land betreffen.

Der geschätzte Wert der betroffenen Grundstücke liegt bei etwa 200 Millionen Baht; rund 60 % der Flächen sind noch unbebaut.

Wer sitzt in Haft?

Festgenommen wurden 21 ausländische Staatsangehörige aus mehreren Ländern, darunter 4 Israelis, 4 Franzosen, 3 Russen und 2 Ukrainer.

Weitere Festgenommene stammen unter anderem aus Afrika, der Slowakei, den Niederlanden, Australien, der Türkei, Deutschland und den Philippinen; bei einer Person wurde die Nationalität nicht bekannt gegeben.

Ermittler: Verdacht auf Strohmann-Geschäfte

Den Verdächtigen wird vorgeworfen, Behörden falsche Angaben zur Eintragung in öffentliche Register gemacht und illegal Land über Firmen erworben zu haben.

Die Vorwürfe betreffen Verstöße gegen das Strafgesetzbuch und das Landgesetz zu Strohmann-Beteiligungen, so die Polizei.

Beweise, Haftbefehle und Analyse-Tool SPNI X

Ermittler identifizierten 32 Unternehmen unter Verdacht und ersuchten um 45 Haftbefehle gegen ausländische Direktoren; bisher wurden 22 Haftbefehle vollstreckt.

Zur Auswertung von Finanztransaktionen und Geldflüssen setzten die Behörden das lokal entwickelte Analyseprogramm SPNI X ein, um Verbindungen zu Strohmann-Aktionärsvereinbarungen zu belegen.

Konkreter Verdacht gegen FB Propertys Co und Gerichtstermin

Die Ermittler nennen unter anderem FB Propertys Co auf Koh Phangan: Das Unternehmen mit eingetragenem Kapital von 5 Millionen Baht soll acht Grundstücke mit zusammen etwa 7,5 Rai besitzen, geschätzter Wert rund 60 Millionen Baht.

Am Montag beantragt die Polizei beim Samui Provincial Court die Verlängerung der Haft für 12 Tage und spricht sich laut Polizeichef Pol Maj Gen Suwat Suksri gegen eine Freilassung gegen Kaution aus; eine Inhaftierung kann vor Weiterleitung an die Staatsanwaltschaft bis zu 48 Tage verlängert werden.

Fortsetzung der Ermittlungen und Polizeimaßnahmen

Die Polizei hat die Befragungen der Festgenommenen fortgesetzt und will die Ermittlungen gegen weitere Firmen fortführen.

Am Montag wurde die Haftverlängerung um 12 Tage beantragt, um die Ermittlungen zu 32 Unternehmen und den verbleibenden Haftbefehlen weiterzuführen.