SURAT THANI, THAILAND – Mit einem neuen Analysewerkzeug zieht die Polizei in Surat Thani die Ermittlungen gegen mutmaßliche Strohfirmen auf Koh Samui, Koh Phangan und Koh Tao an. Im Fokus stehen 30 Fälle mit 61 Verdächtigen, dazu Drogenhandel, Geldwäsche und der Verdacht auf illegale Geschäfte über thailändische Strohmänner.
Neues Werkzeug beschleunigt die Ermittlungen
Die Polizei von Surat Thani setzt für die Fälle auf das System des polizeilichen Netzwerkinvestigators der nächsten Generation, kurz SPNI-X. Das Werkzeug stammt von der provinziellen Drogen- und Geldwäscheeinheit und verknüpft Daten aus Telefonaufzeichnungen, Bankkonten und Dokumenten.
Damit sollen Netzwerke sichtbar und Zeitlinien erstellt werden. Pol Col Sombat Chamsaeng sagte, das System habe sich bereits in einem großen Drogenfall bewährt.
Ähnliche Beiträge:
Drei Inseln im Fokus
Die Operation folgt einem Provinzbefehl gegen Ausländer, die illegal Geschäfte betreiben oder Land über thailändische Strohmänner halten. Ein spezielles Team wurde eingerichtet, um solche Fälle auf den drei Inseln zu bearbeiten.
Nach Angaben der Polizei geht es dabei nicht nur um Firmenkonstrukte, sondern auch um Drogenhandel und Geldwäsche. Insgesamt werden 30 Fälle überprüft, an denen 61 Verdächtige beteiligt sind.
Urteile, Haftbefehle und Beschlagnahmungen
Gerichte haben bereits in vier Fällen Urteile gefällt. Betroffen waren Restaurants, Autovermietungen und Visa-Dienste, der Schaden lag bei etwa 10 Millionen Baht.
Zwei Fälle sind noch vor Gericht anhängig, 10 sind abgeschlossen und warten auf die Einreichung bei den Staatsanwälten. 14 weitere Fälle werden noch untersucht, darunter ein komplexer Fall mit einem geschätzten Schaden von bis zu 1 Milliarde Baht.
Erfolge im Kampf gegen Drogenkriminalität
Das Analysewerkzeug spielte auch in einem großen Drogenfall eine Rolle. Dabei ging es um 340.000 Methamphetamin-Pillen und 950 Gramm Crystal Methamphetamin.
Die Behörden erwirkten 53 Haftbefehle, nahmen 15 Verdächtige fest und klagten 46 weitere wegen Geldwäsche an. Außerdem wurden Vermögenswerte im Wert von etwa 100 Millionen Baht auf 60 Bankkonten eingefroren und 18 Grundstücke beschlagnahmt.
Ermittlungsstand und weitere Maßnahmen
Die Untersuchung wurde innerhalb eines Monats abgeschlossen. Für die Polizei ist das ein sichtbarer Erfolg im Kampf gegen illegale Geschäftsstrukturen und Geldwäsche auf den Inseln.
JETZT den Wochenblitz WERBEFREI lesen!
Was denkst du darüber? Schreib uns deine Meinung in die Kommentare.
Hoffentlich kann man mit diesem Super Werkzeug SPNI-X auch dazu verwenden Thailänder ausfindig machen, die Illegal Ihre Felder abfackeln…..