Schein-Firmen für Abzocke – Drei Verdächtige gefasst

BANGKOK, THAILAND – Die Polizei hat drei Frauen festgenommen, die als Direktorinnen von Firmen Bankkonten für ein Betrügernetzwerk bereitgestellt haben sollen. Die Verdächtigen werden laut Ermittlern mit 46 Betrugsfällen in Verbindung gebracht, der Gesamtschaden liegt bei rund 57,6 Millionen Baht. Gegen die Gruppe waren zwölf Haftbefehle ausgestellt, weitere Verdächtige sind noch flüchtig.

Drei Frauen in Chon Buri und Nonthaburi gefasst

Ein Team unter Leitung von Polizeioberst Adichat Amonpradit von der Abteilung für Nachrichtenanalyse und Spezialtechnik nahm die Verdächtigen fest. Pannyata (38) wurde in der Provinz Chon Buri gefasst, Lada (28) und Pimchanok (47) in der Provinz Nonthaburi.

Für die drei Frauen lagen Haftbefehle des Gerichts in Khon Kaen sowie des Strafgerichts Bangkok Süd vor. Die Polizei sucht nach weiteren Verdächtigen, die sich noch versteckt halten.

Firmen auf dem Papier, Konten für die Betrüger

Laut Polizei ließen sich die Frauen dafür bezahlen, Firmen zu registrieren und Bankkonten im Namen dieser Unternehmen zu eröffnen. Die Konten gaben sie anschließend an eine Gruppe weiter, die Strohmännerkonten beschafft, um sie für Straftaten zu nutzen.

Bei der Überprüfung im Online-System für Anzeigen fanden die Ermittler Verbindungen zu Fällen in mehreren Regionen des Landes.

Schaden pro Verdächtige zwischen 6,7 und 41,4 Millionen Baht

Pimchanok steht mit 24 Fällen und einem Schaden von 41.420.936,69 Baht an der Spitze. Pannyata wird mit zwölf Fällen und 9.450.100 Baht geführt, Lada mit zehn Fällen und 6.751.348,81 Baht.

Zusammen summieren sich die Schäden auf 57.622.385 Baht. Die Gesamtsumme liegt damit knapp unter 60 Millionen Baht.

Anleger verlor 600.000 Baht nach Facebook-Anzeige

Ein Opfer war auf eine Facebook-Seite mit dem Namen „Kurzfristig investieren“ gestoßen. Sie warb mit schnellen Gewinnen und hohen Renditen, über LINE wurde der Kontakt zu einer Person hergestellt, die sich als Investorin für digitale Währungen ausgab. Auf Anweisung der Betrüger installierte das Opfer eine App und testete eine Überweisung, das System zeigte Gewinne an und ließ das Opfer glauben, das Geld bringe echte Erträge.

Als die Überweisungen gestoppt wurden, ging das Opfer zur Bank. Dort erfuhr es, dass das Zielkonto gesperrt war, weil es als Konto für Betrug gemeldet worden war. Insgesamt verlor das Opfer 600.000 Baht und erstattete Anzeige.

Polizei sucht weiter nach flüchtigen Verdächtigen

Den Frauen wirft die Polizei vor, an einem Betrug gegen die Öffentlichkeit beteiligt gewesen zu sein oder ihn unterstützt zu haben, bei dem sich Täter als andere Personen ausgeben und vollständig oder teilweise falsche Computerdaten in ein System einspeisen und dadurch wahrscheinlich anderen oder der Öffentlichkeit Schaden zufügen. Sie wurden in Gewahrsam genommen und zur weiteren Strafverfolgung übergeben. Die Ermittler suchen nach den flüchtigen Verdächtigen und prüfen, wer von dem Geld profitiert hat.

Lesen Sie auch: Fiese QR-Code-Masche! Abzocke im Urlaubs-Paradies

Was denkst du darüber? Schreib uns deine Meinung in die Kommentare.