KOH PHANGAN, THAILAND – Thailand weitet die Suche nach Unternehmen mit mutmaßlichen Nominee-Strukturen auf sieben Provinzen aus. Die Kampagne hat bereits zu mehr als 110 Festnahmen und Dutzenden Haftbefehlen geführt. Im Visier stehen Geschäfte, bei denen Thailänder als Strohleute ausländischer Investoren eingesetzt worden sein sollen.
Mehr als 110 Festnahmen bei der „Phangan-Methode“
Unter dem Namen „Phangan-Methode“ prüfen die Behörden Tausende Firmen mit möglicherweise unzulässigen Besitzverhältnissen. Die Ermittlungen begannen auf Koh Phangan und wurden auf sieben Provinzen ausgeweitet.
Nach Angaben der Behörden sollen manche Investoren die Beschränkungen für ausländisches Eigentum umgangen haben. Thailändische Staatsbürger seien dabei als Mehrheitsgesellschafter eingetragen worden, ohne tatsächlich investiert zu haben. Diese Praxis ist illegal.
Viele Firmen auf Koh Phangan und Koh Samui mit ausländischer Beteiligung
Auf Koh Phangan und dem benachbarten Koh Samui haben fast 70 Prozent von rund 16.800 registrierten Firmen ausländische Mitgesellschafter. Landesweit liegt der Anteil bei etwa zwölf Prozent. Auf Koh Phangan stellen Israelis die größte Gruppe ausländischer Mitgesellschafter, auf Koh Samui sind es Franzosen.
Die Behörden haben auf den beiden Inseln mehr als 240 Firmen identifiziert, die mutmaßlich Nominee-Strukturen nutzten. Dabei geht es unter anderem um Beteiligte aus Russland, Deutschland, Israel, der Schweiz und Frankreich. Tausende weitere Fälle werden noch geprüft.
Villenbau verändert Koh Phangan
Auf der Insel leben weniger als 10.000 Menschen, doch jedes Jahr kommen mehr als eine Million Besucher aus dem Ausland. Koh Phangan ist für Vollmondpartys, Yoga-Angebote und eine entspannte Atmosphäre bekannt. Zugleich entstehen dort rasch neue Villen und ausländisch verbundene Geschäfte.
Der auf Koh Phangan geborene Immobilieninvestor Preecha Thongyad sagte, viele neue Villen am Hang gehörten Ausländern. Früher seien die Hügel noch grün gewesen, erklärte er.
Ermittlungen auch in Phuket, Krabi und Pattaya
In Phuket haben Ausländer bei etwa 35 Prozent der rund 32.000 registrierten Firmen Anteile. Zu den größten ausländischen Anteilseignern zählen dort Staatsangehörige aus Russland, China und Großbritannien.
Im Juli kontrollierten Behörden Hotels in Phuket, die mit russischen und chinesischen Staatsangehörigen verbunden waren und illegal betrieben worden sein sollen. Vizeminister des Innern Polapee Suwunchwee leitete Kontrollen von Hotels in südlichen Tourismusgebieten. In Krabi untersuchten Beamte den Vorwurf, ein Brite kontrolliere über Firmen und Strohleute Land im Wert von rund zwei Milliarden Baht. Auch mehrere Unternehmen und ein israelischer Geschäftsmann in Pattaya stehen unter Untersuchung.
Mehr als 140 Buchhalter unter die Lupe genommen
Das Handelsministerium prüft außerdem rund 140 Buchhalter aus 29 Firmen. Sie tauchen als Anteilseigner bei mehr als 2.000 Unternehmen mit ausländischer Beteiligung auf. Die damit verbundenen Investitionen belaufen sich zusammen auf 2,5 Milliarden Baht.
Ein Buchhalter war bei 212 Firmen als Anteilseigner eingetragen. Die Prüfung richtet sich damit auch auf Personen, deren Namen in vielen Unternehmensregistern auftauchen.
Mehr israelische Besucher, Ermittlungen zu Einrichtungen
Die Zahl israelischer Ankünfte stieg 2025 um 46 Prozent auf mehr als 400.000, obwohl die Gesamtzahl ausländischer Ankünfte um sieben Prozent sank. Israelis bilden inzwischen die größte Touristengruppe auf Koh Phangan. Das Wachstum sorgt bei einigen Inselbewohnern für Unruhe.
Die Regierung untersucht ein wachsendes Netz von sieben Chabad-Häusern in Thailand und an weiteren Orten sowie einen jüdischen Friedhof. Eine nicht zugelassene Kinderbetreuungseinrichtung für israelische Kinder auf Koh Phangan wurde Anfang des Jahres geschlossen. Mehrere Menschen wurden festgenommen.
Regierung verschärft Regeln für ausländische Investoren
Thailands Gesetz schränkt ausländisches Mehrheitseigentum in Branchen wie Hotels und Restaurants ein, sofern keine Genehmigung oder Ausnahme vorliegt. Auch beim Erwerb von Land gelten strenge Regeln. Regierungschef Anutin Charnvirakul erklärte im Mai nach seiner Teilnahme an einer Razzia in Villen, die mit Israelis und illegalen Eigentumsstrukturen verbunden waren, ausländische Investitionen seien willkommen, wenn sie rechtmäßig erfolgten. Er sagte außerdem: „Letztlich kontrollieren Ausländer die Unternehmen. Das müssen wir ändern.“
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Ende August verschärfte die Regierung außerdem die Abschieberegeln. Sie erleichtern die Ausweisung von Ausländern, die als Gefahr für die öffentliche Ordnung gelten oder gegen thailändisches Recht verstoßen haben. Was denkst du darüber? Schreib uns deine Meinung in die Kommentare.
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