Strohmann-Verdacht: Thailand knöpft sich 1.932 Firmen vor

BANGKOK, THAILAND – Thailands Handelsministerium nimmt Firmen ins Visier, an denen eingebürgerte Ausländer beteiligt sind: Von 16.504 aktiven Gesellschaften mit beschränkter Haftung gelten 1.932 als stark gefährdet, für Strohmann-Konstruktionen genutzt zu werden. Vizepremier und Handelsministerin Suphajee Suthumpun hat schärfere Kontrollen angeordnet. Auch Expats mit Firma in Thailand sollten die Lage kennen.

12.421 Eingebürgerte in 16.504 Firmen

Das Analysesystem Intelligence Business Analytics System (IBAS) fand 12.421 Ausländer mit thailändischer Staatsbürgerschaft, deren Ausweisnummer mit einer 8 beginnt. Sie sind Gesellschafter oder Direktoren in den 16.504 Firmen.

Kittiwat Patchimnan, Generaldirektor der Abteilung für Unternehmensentwicklung, sagt, die Strohmann-Modelle seien komplexer geworden. Zunehmend dienten eingebürgerte Ausländer als Gesellschafter oder Direktoren, um die Behörden zu umgehen.

Fast alle Risikofirmen mit kleinem Auslandsanteil

10.296 der Firmen gehören zu 100 Prozent thailändischen Gesellschaftern, darunter 164 mit Strohmann-Risiko. 6.208 Firmen haben ausländisches Kapital.

In 6.007 davon liegt der Auslandsanteil zwischen 0,01 und 49,99 Prozent, und 1.768 dieser Firmen stuft die Behörde als gefährdet ein. Die übrigen 201 Firmen haben einen Auslandsanteil von 50 bis 99,99 Prozent.

Immobilien und Bau vorn

Am häufigsten tauchen unter den 1.932 Risikofirmen Händler mit Gewerbeimmobilien auf: 161 Firmen oder 8,33 Prozent. Es folgen 83 Firmen im Bau von Nichtwohngebäuden (4,30 Prozent) und 67 im Handel mit Wohnimmobilien (3,47 Prozent).

Restaurants kommen auf 63 Firmen (3,26 Prozent), Makler und Vermittler auf 61 (3,16 Prozent). Dahinter liegen der Großhandel mit Uhren und Schmuck (55), Unternehmensberatung (47), Vermietung von Wohnimmobilien (44), Maschinengroßhandel (42) und Großhandel auf Provisionsbasis (40). Alle übrigen Branchen stellen 1.269 Firmen oder 65,68 Prozent.

Bangkok mit 849 Firmen an der Spitze

1.186 der Risikofirmen sitzen in Bangkok und Umgebung. Bangkok liegt mit 849 vorn, dann kommen Samut Prakan (192), Samut Sakhon (76), Pathum Thani (35), Nonthaburi (21) und Nakhon Pathom (13).

In Tourismusprovinzen und anderen Gebieten sind es 637 Firmen. Chonburi führt mit 347, vor Phuket (77), Chiang Mai (75), Rayong (73) und Surat Thani (40). Chiang Rai und Prachuap Khiri Khan haben je 10, Mae Hong Son drei, Krabi und Phang Nga je eine. In weiteren Provinzen sitzen 109 Firmen.

Vor-Ort-Prüfungen und Entzug der Staatsbürgerschaft

Die Abteilung gleicht ihre Firmendatenbank schneller ab und arbeitet bei tiefgehenden Ermittlungen mit Strafverfolgungsbehörden zusammen, für alle Nationalitäten. Strohmann-Modelle gefährdeten die nationale Sicherheit, wirtschaftlich wie gesellschaftlich. Die Ergebnisse hat Kittiwat mit den Behörden besprochen, um Maßnahmen und Prüfverfahren festzulegen. Vor-Ort-Kontrollen in den Betrieben sind in Vorbereitung.

Wer sich als Eingebürgerter strafbar gemacht hat, muss mit Strafen nach den jeweiligen Gesetzen rechnen. Auch der Entzug der thailändischen Staatsbürgerschaft ist möglich.

Warnung und Hinweisstelle für Verdachtsfälle

Kittiwat sagt: „Ich möchte ausländische Geschäftsleute, die die thailändische Staatsbürgerschaft erworben haben, warnen, thailändisches Recht strikt einzuhalten. Beteiligungsstrukturen und Geschäftsführung müssen den tatsächlichen Verhältnissen entsprechen.

Anteile als Strohmann für Ausländer zu halten, ist illegal und gefährdet die wirtschaftliche Sicherheit des Landes.“