Gericht friert 13 Milliarden Baht ein

BANGKOK, THAILAND – Das Zivilgericht in Bangkok hat in vier großen Betrugs- und Geldwäschekomplexen Vermögenswerte im Gesamtwert von rund 13,074 Milliarden Baht vorläufig eingefroren und damit ein deutliches Signal im Kampf gegen grenzüberschreitende Scam-Strukturen gesetzt. Im Fokus steht ein spektakulärer Fall um das Netzwerk von Tangthai, alias Yim Leak, sowie den umstrittenen südafrikanischen Finanzier Benjamin Mauerberger, bekannt als Ben Smith, der allein Vermögenswerte von etwa 12,123 Milliarden Baht betrifft.

Milliarden-Blockade im Zivilgericht

Das Zivilgericht in Bangkok ordnete nach Angaben der Anti-Money Laundering Office (AMLO) am Freitag die vorläufige Beschlagnahme und das Einfrieren von Vermögenswerten in vier großen Fällen von Scam- und Anlagebetrug im Gesamtwert von etwa 13,074 Milliarden Baht an.

Die Richter sahen nach Vorlage der Ermittlungsunterlagen durch Staatsanwälte hinreichende Gründe, dass diese Vermögenswerte mit mutmaßlichen Straftaten in Verbindung stehen und Gefahr laufen könnten, übertragen, verkauft oder beiseitegeschafft zu werden.

Rolle von AMLO und Entscheidungsgremien

Am 27. Februar 2026 bestätigte AMLO-Vizegeneralsekretär und Sprecher Witthaya Neetitham, dass der zuständige Transaktionsausschuss bereits am 11. Februar 2026 in seiner Sitzung Nr. 2/2026 eine Schlüsselentscheidung zu den Fällen getroffen habe.

Demnach prüfte das Gremium Anträge Betroffener, die eine Aufhebung früherer vorläufiger Beschlagnahmen erreichen wollten, sah aber keine ausreichenden Gründe, um einen fehlenden Zusammenhang der Vermögenswerte mit den mutmaßlichen Straftaten anzunehmen und verwies die Akten deshalb an die Staatsanwaltschaft.

Weiterleitung an Staatsanwälte und gerichtliche Anordnungen

Am 17. Februar 2026 wies AMLO-Generalsekretär Thepsu Bavorchotidara seine Behörde an, die Fallakten an die Spezialabteilung für Strafsachen beim Office of the Attorney General weiterzuleiten, mit dem klaren Ziel, gerichtliche Anordnungen zur Überführung der Vermögenswerte in Staatseigentum zu beantragen.

Auf dieser Grundlage reichten Staatsanwälte beim Zivilgericht Anträge ein, woraufhin das Gericht nach Auswertung der Ermittlungsunterlagen zu dem Schluss kam, dass eine vorläufige Beschlagnahme nach Section 55 des Anti-Money Laundering Act B.E. 2542 (1999) erforderlich sei und die Maßnahmen bis auf Weiteres gelten sollen.

Der Mega-Fall Tangthai und Ben Smith

Der bei Weitem größte Komplex wird unter dem Aktenzeichen Black Case No. F 31/2569 geführt und betrifft ein Netzwerk um Tangthai, auch bekannt als Yim Leak, Wirinya, Ben Smith, Kattriya und weitere Beteiligte, wobei das Gericht am 26. Februar 2026 einen Beschluss über das Einfrieren von Vermögenswerten im Umfang von etwa 12,123 Milliarden Baht erließ.

Benjamin Mauerberger, ein umstrittener Finanzier aus Südafrika, der unter dem Namen Ben Smith auftritt und wenige Tage vor Beweisaufnahmen in einem Verleumdungsverfahren gegen den früheren Abgeordneten der People’s Party Rangsiman Rome stand, wurde damit von weitreichenden Sicherungsmaßnahmen betroffen, die aus Sicht der Behörden in ein sich ausweitendes Strafverfahren zu Finanzströmen in Richtung Kambodscha-basierter Scam-Syndikate eingebettet sind.

Fälle Chen Zhi, Kok An und Uea-angkun

Ein weiterer Komplex betrifft den kambodschanischen Unternehmer Chen Zhi und Partner, der nach seiner Festnahme in Kambodscha im Januar in Ketten nach China abgeschoben wurde und dessen Fall unter Black Case No. F 25/2569 registriert ist, wobei das Gericht am 25. Februar 2026 die vorläufige Beschlagnahme von Vermögenswerten im Wert von etwa 345 Millionen Baht anordnete.

Ebenfalls am 25. Februar 2026 verfügte das Gericht im Fall Kok An und weiterer Beteiligter unter Black Case No. F 29/2569 das Einfrieren von Vermögenswerten von rund 560 Millionen Baht, während im Fall Uea-angkun unter Black Case No. F 20/2569 bereits am 24. Februar 2026 Vermögen von etwa 46 Millionen Baht blockiert wurden, sodass alle vier Entscheidungen zusammen die Summe von etwa 13,074 Milliarden Baht erreichen.

Verwaltung und mögliche Verwertung der Vermögenswerte

Nach dem Anti-Money Laundering Act ist der AMLO-Generalsekretär für die praktische Durchführung der Beschlagnahmen verantwortlich, muss die Vermögenswerte sichern und die betroffenen Parteien entsprechend informieren.

Sind bestimmte Vermögensgegenstände für eine sichere Verwahrung ungeeignet oder verursachen sie unverhältnismäßige Kosten, kann der Generalsekretär nach Section 57 Absatz 2 etwa Fahrzeuge oder Yachten versteigern lassen, wobei der Erlös treuhänderisch an die Stelle der ursprünglichen Vermögenswerte tritt.

Entschädigung möglicher Opfer und weiteres Verfahren

Nach Angaben des Sprechers berücksichtigt AMLO auch die Lage potenzieller Opfer der Vortaten und wird bei identifizierten Geschädigten Beweise nach Maßgabe der gesetzlichen Vorgaben sammeln und die Fälle der Staatsanwaltschaft zuleiten.

Staatsanwälte können das Gericht dann ersuchen, beschlagnahmte Gelder oder Vermögenswerte an Opfer zurückzuführen oder Entschädigungen aus dem eingefrorenen Vermögen zuzusprechen, statt es endgültig dem Staat zu übertragen, während die gesamten rund 13,074 Milliarden Baht vorerst unter gerichtlicher Kontrolle bleiben und die weitreichenden, aber vorläufigen Sicherungsmaßnahmen einen entscheidenden prozessualen Schritt in den Ermittlungen markieren.