SURAT THANI – Großangelegte Razzia des DSI und der DBD gegen ausländische Briefkastenfirmen auf Ko Samui und Ko Pha Ngan. Die Fahnder deckten fünf Netzwerke auf, die mit Strohmännern und einer mitschuldigen Anwaltskanzlei das Verbot für ausländischen Immobilienbesitz aushebelten. Die Spuren führen zu Luxusvillen, Wellness-Resorts und illegalen Millionen-Transaktionen.
Fünf Netzwerke im Fadenkreuz der Fahnder
Die gemeinsame Taskforce hat gezielte Durchsuchungsbeschlüsse gegen fünf Hauptzielgruppen vollstreckt. Der Vorwurf wiegt schwer: Verstöße gegen das Gesetz über ausländische Unternehmen durch den Einsatz thailändischer Strohmänner.
Poonpong Naiyanapakorn, Direktor des Department of Business Development, bestätigte die Operation, nachdem die Behörden 34 verdächtige Einheiten markiert hatten. Die Razzien brachten System in die illegalen Konstrukte und deckten Geldwäsche auf, die gesetzliche Verbote für ausländisches Eigentum an Gewerbeimmobilien umgehen sollte.
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Eine Anwaltskanzlei als Drehkreuz für Strohmann-Deals
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