PATTAYA, THAILAND – Bei einem Einsatz der Central Investigation Bureau in der Provinz Chon Buri haben Spezialermittler einen russischen Mann und eine thailändische Frau festgenommen, die mit sogenannten Mule-Konten mutmaßlich Millionen von Baht verschoben haben sollen. Die Beamten werfen dem Duo vor, Teil eines grenzüberschreitenden Online-Betrugsnetzwerks zu sein, das von Pattaya und Sattahip aus operiert haben soll.
Razzia gegen mutmaßliche Online-Betrüger
Die Aktion am 23. Februar wurde von der Consumer Protection Police Division (CPPD) unter dem Dach des Central Investigation Bureau (CIB) koordiniert und richtete sich gegen grenzüberschreitende Betrugsstrukturen in der Küstenprovinz Chon Buri.
Laut den Ermittlern identifizierte die Untersuchung eine Gruppe russischer Verdächtiger, die gemeinsam mit einer Thailänderin von Pattaya und dem Bezirk Sattahip aus agiert haben soll.
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Festnahmen in Pattaya und Sattahip
Einer der Verdächtigen, der 35-jährige Russe Serge Kabarov, wurde in einem Condominium in Soi Boonkanjana 5 im Unterbezirk Nong Prue des Bezirks Bang Lamung festgenommen.
Die zweite Verdächtige, die 20-jährige Sasiwimon, wurde vor einem Gesundheitsmassagegeschäft in Moo 2 im Unterbezirk Na Jomtien in Sattahip gestellt.
Beweismittel und mutmaßliche Vorgehensweise
Bei den Zugriffen stellten die Beamten unter anderem neun Bankkarten, drei Mobiltelefone und einen Laptop sicher, die als Beweismittel dienen sollen.
Nach Angaben der Ermittler soll das Duo falsche Informationen in Computersysteme eingespeist, Menschen zur Geldüberweisung verleitet und anschließend Mule-Konten eingerichtet haben, über die die Betrugserlöse geflossen sein sollen.
Geldflüsse und rechtliche Schritte
Das Nachrichtenportal Khaosod berichtete unter Berufung auf die Ermittler, dass die auf diese Weise erlangten Gelder rasch in bar abgehoben und weiter verteilt worden seien.
Nach den Festnahmen wurden die beiden Verdächtigen über die gegen sie erhobenen Vorwürfe und ihre Rechte informiert und anschließend zur weiteren Vernehmung an die Ermittler der Polizeiwache Nong Kham überstellt.
Dementis der Verdächtigen und frühere Fälle
Nach Angaben der Polizei bestreiten beide Festgenommenen die Anschuldigungen und haben alle Vorwürfe zurückgewiesen.
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Bereits im November des vergangenen Jahres hatten Cyber-Ermittler einen russischen Mann festgenommen, der verdächtigt wurde, den 70-jährigen Eigentümer eines bekannten chinesisch-thailändischen Kräutermedizinunternehmens mit einem Investmentbetrug um mehr als 11 Millionen Baht gebracht zu haben.
Gut, dass keine 17 Verdächtigen festgenommen wurden. Nur zwei, siehe auch „Millionen-Coup: Russischer Betrüger in Pattaya gefasst“. Sonst müssten wir ja 17 Berichte darüber lesen… 🤔
Wer ist denn diese Blonde Dame da die für die Immi vermutlich ehrenamtlich arbeitet? Die sieht man die letzten Monate häufig auf solchen Fotos.
Vielleicht kann der Wochenblitz das mal in Erfahrung bringen und ein Interview mit ihr machen? ;-)
Gute Idee! 😄 Wir nehmen den Hinweis gerne auf! Was viele nicht wissen: Die thailändische Immigration setzt tatsächlich auch ausländische Freiwillige (Volunteers) ein, die bei der Betreuung und Kommunikation mit Expats helfen – gerade bei Sprachbarrieren ist das sehr wertvoll. Vielleicht ist die Dame ja genau in dieser Funktion unterwegs. Wir schauen mal, ob sich ein Interview arrangieren lässt! 😉
Und das machen die doch tatsächlich ohne jede Arbeitserlaubnis… 😯