Bangkok-Polizei findet wegen Mordes gesuchten Chinesen

BANGKOK, THAILAND – Die thailändische Polizei hat bei einer Großrazzia 17 Orte durchsucht, an denen 94 Luxushäuser und Grundstücke im Wert von mehr als 6 Milliarden Baht liegen. Elf ausländische Verdächtige, darunter zehn Chinesen und ein US-Bürger, wurden festgenommen. Zu den Zielen gehörte das Haus eines Chinesen namens Chao, der in China wegen eines dreifachen Mordes gesucht wird. Es ist die achte Phase eines Vorgehens gegen mutmaßliche Strohmann-Netzwerke, mit denen Ausländer Immobilien erwerben, obwohl sie Land in Thailand nicht direkt halten dürfen.

Gesuchter aus China in Luxushaus in Bangkok entdeckt

Eines der Hauptziele war ein Luxushaus im Gebiet Krungthep Kreetha, das einem Chinesen namens Chao gehört. Laut Ermittlern besitzt er einen chinesischen und einen kambodschanischen Pass. Die chinesischen Behörden suchen ihn wegen eines dreifachen Mordes in Ulanhot am 30. Januar 2018.

Die Polizei sagt, die Tötungen hingen mit einem Streit um Online-Glücksspiel zusammen. Chao ist außerdem Anteilseigner einer Firma, die ein Haus und Land in der Luxusanlage Rama IX-Srinakarin hält. Dort werden Häuser für 50 bis 69 Millionen Baht angeboten. Laut Ermittlern wurde die Immobilie 2022 über eine Firma erworben, die mutmaßlich Strohmann-Anteilseigner nutzte.

Flucht über Kambodscha und Sri Lanka nach Thailand

Chao sagte bei der Vernehmung über einen Dolmetscher aus, er sei nach dem Mord aus China geflohen. Nach Kambodscha sei er gereist, weil gegen seinen chinesischen Pass ein Fahndungsvermerk vorlag.

Nach eigenen Angaben besorgte er sich in Phnom Penh einen kambodschanischen Pass. Danach reiste er über Sri Lanka ein und kam während der Covid-19-Zeit nach Thailand. Die Polizei sagt, er sei mit dem kambodschanischen Pass dutzende Male ein- und ausgereist.

Verbindungen zu Online-Betrug werden geprüft

Ermittler prüfen, ob Chao Verbindungen zu Online-Betrugsnetzen hat. Genannt werden Myawaddy und Shwe Kokko in Myanmar sowie Sihanoukville in Kambodscha.

Ob er in Myawaddy ein Betrugsbüro betrieben hat, beantwortete Chao nicht.

Chao sagt, er habe 43 Millionen Baht bar gezahlt

Chao gab an, seine Immobilie in Thailand im Jahr 2022 für 43 Millionen Baht in bar gekauft zu haben. Den Kontakt zu einem Makler habe ihm die Wohnanlage vermittelt.

Danach habe er sich bei einer Firma erkundigt, wie ein Ausländer ein Haus kaufen kann. Nach eigenen Angaben kannte er die Identität der thailändischen Anteilseigner nicht. Die Polizei behandelt diese Aussagen als Teil der Ermittlungen.

Firmen mit 51 Prozent Thai-Anteil als mutmaßliches Modell

Samran sagte, die Ermittler hätten die Struktur bis zu registrierten Firmen und Anwaltskanzleien zurückverfolgt. Diese sollen Immobilienkäufe für Ausländer organisiert haben, die Land in Thailand nicht direkt halten dürfen.

Das mutmaßliche Modell sieht Firmen mit 51 Prozent thailändischem und 49 Prozent ausländischem Anteil vor. Die Polizei wirft einigen thailändischen Anteilseignern vor, keine echte Investition getätigt zu haben und an den Firmen nicht wirklich beteiligt gewesen zu sein.

Thailänder fand seinen Namen in einer Firma wieder

Eine thailändische Person, die laut Polizei als Person mit Firmenanteilen an einer mit Chao verbundenen Firma geführt wird, sagt, er habe davon nichts gewusst. Die Person habe 2022 einen Online-Kredit beantragt und dabei persönliche Dokumente übergeben. Später entdeckte die Person, dass ihr Name offenbar als Anteilseigner benutzt wurde.

In einem Haftbefehl wird die Person mit Anteilen im Wert von 400 Millionen Baht in Verbindung gebracht. Die Person sei erschrocken gewesen, als sie davon erfuhr. Die Polizei sagt, ähnliche Fälle geben Anlass zur Sorge, dass Ausweisdokumente beschafft und für Strohmann-Firmen genutzt werden könnten, ohne dass manche Anteilseigner vollständig verstehen, wie ihre Daten verwendet werden.

Makler und Anwaltskanzleien rücken stärker in den Fokus

Die Ermittler prüfen nun die Rolle von Immobilienmaklern und Anwaltskanzleien. Sie sollen Firmenstrukturen für ausländische Käufer vermittelt haben, in Wohnanlagen, in denen direkter Landbesitz für Ausländer eingeschränkt ist. Einige ausländische Käufer kannten die formal eingetragenen thailändischen Anteilseigner nicht, sagt die Polizei.

Untersucht wird auch, wie mögliche Strohmänner angeworben wurden und ob Kanzleien solche Firmenregistrierungen beworben oder systematisch angeboten haben, um Immobiliengesetze zu umgehen. Mehrere Kanzleien, die chinesische Kunden betreuen, stehen laut Polizei unter Prüfung. Samran warnte, das Vorgehen gegen Unternehmen, die solche Konstruktionen unterstützen, gehe weiter.

Drei Häuser vermietet, Miete seit Monaten nicht kassiert

Drei der 94 Immobilien waren vermietet. Die Mieten lagen bei 350.000, 50.000 und 40.000 Baht im Monat.

Die Miete sei laut Berichten seit drei bis fünf Monaten nicht kassiert worden. Samran sagte, die Ermittler vermuten, dass einige chinesische Eigentümer frühere Phasen des Vorgehens verfolgt haben und Thailand verlassen haben könnten, bevor die jüngste Razzia stattfand.

Mehr als 100 Beamte durchsuchen Wohnanlagen in Bangkok

Am Freitag, dem 10. Oktober, führte Generalkommissar Samran Nualma mehr als 100 Beamte bei dem Einsatz an. Mit dabei war Generalleutnant Nopasin Poolsawat, Leiter der Einwanderungsbehörde. Die Durchsuchungen fanden in den Gebieten Bang Na-Suan Luang, Bang Na-Wongwaen, Rama IX-Srinakarin und Krungthep Kreetha statt.

Ermittler erfassten 94 Häuser und Grundstücke mit mehr als 33 Rai, etwa 5,28 Hektar. Diese sollen über 95 Firmen gehalten werden, die thailändische Strohmänner als Anteilseigner nutzen. Die Ermittlungen umfassen 96 Verdächtige in 95 Fällen, gegen Ausländer liegen 86 Haftbefehle vor.

Ermittlungen auf weitere Luxusanlagen ausgeweitet

Die Polizei will die Untersuchung auf weitere Luxuswohnanlagen in Bangkok ausweiten. Im Fokus stehen vor allem Immobilien, die bar gekauft wurden und möglicherweise mit Online-Glücksspiel, Betrugsnetzen oder verdächtigen Firmenstrukturen zusammenhängen.

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Außerdem stießen Ermittler auf weitere ausländische Verdächtige, die in China oder Thailand wegen Online-Betrugs und anderer Delikte gesucht werden. Auch Firmenanteilseigner stehen laut Ermittlern mit internationalen Fahndungen von Interpol (Red Notices) und thailändischen Haftbefehlen in Verbindung. Die Immobilien und Grundstücke bleiben unter Prüfung, bis Besitzverhältnisse, Geldströme und die Frage geklärt sind, ob die thailändischen Anteilseigner echte Investoren oder Strohmänner waren. Die Polizei will zudem mit dem Amt zur Bekämpfung der Geldwäsche (AMLO) die Herkunft der mit den Immobilien verbundenen Gelder und Vermögenswerte prüfen.

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