BANGKOK, Thailand – Thailands Behörden machen ernst: Die Anti-Geldwäsche-Behörde AMLO versteigert eine 600 Millionen Baht teure Superyacht, die im Zuge der Mega-Ermittlungen gegen das Netzwerk von Ben Smith beschlagnahmt wurde. Der Fall hat bereits zu Vermögensarresterungen von über 20 Milliarden Baht geführt.
51-Meter-Luxusyacht kommt unter den Hammer
Die Auktion der „ATLAS“ ist eine der sichtbarsten Maßnahmen im größten Finanzkriminalitätsfall des Landes. Das AMLO gab den Verkauf des 2017 gebauten Schiffs samt einem Begleitboot bekannt.
Die mündliche Versteigerung wurde am 12. Juni angekündigt. Allein der Schätzwert der Yacht liegt bei 600 Millionen Baht.
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Auch ein Luxus-Beiboot wird versteigert
Neben der Hauptyacht kommt auch die „ATLAS STRIDER“ unter den Hammer. Dabei handelt es sich um ein in Italien gebautes Luxus-Festrumpfschlauchboot der SACS-Strider-Reihe.
Der Wert des Begleitschiffs wird auf 8,1 Millionen Baht beziffert. Es diente üblicherweise als Tender für die große Superyacht.
Das steckt hinter der Beschlagnahmung
Die Yacht gehört nach Ermittlerangaben der Ehefrau von Benjamin Mauerberger, besser bekannt als Ben Smith. Der gebürtige Südafrikaner steht im Zentrum eines riesigen transnationalen Betrugsnetzwerks.
Die thailändischen Behörden brachten Smith mit dem kambodschanischen Geschäftsmann Yim Liak in Verbindung. Gemeinsam sollen sie Erlöse aus Cyberbetrug in ganz Südostasien gewaschen haben.
Netzwerk steht unter massivem Druck
Premierminister Anutin Charnvirakul persönlich hatte am 9. April das Ausmaß der Operation bekannt gegeben. Die Ermittler konfiszierten demnach in zwei großen Wellen Vermögenswerte.
Zuerst wurden 68 Posten im Wert von 12 Milliarden Baht eingefroren. Eine zweite Welle brachte weitere 34 Posten im Wert von 8,2 Milliarden Baht.
Milliarden-Beute in mehreren Wellen gesichert
Insgesamt überstiegen die Arreste 20 Milliarden Baht. Der Premier wies die Behörden an, die harte Linie fortzusetzen – und zwar nach dem Prinzip „Verhalten, nicht Identität“.
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Ziel ist es, die Rechte der Opfer zu schützen und sie, wo gesetzlich möglich, aus den konfiszierten Mitteln zu entschädigen.
Nicht nur Yachten, auch Luxusvillen und Aktien
Die beschlagnahmten Vermögenswerte gehen weit über Schiffe hinaus. Ermittler sicherten hochwertige Grundstücke und Luxus-Eigentumswohnungen in ganz Thailand.
Dazu kamen hochkarätige Fahrzeuge, Bankguthaben und Wertpapierdepots. Allein die zweite Welle enthielt 7,72 Milliarden Baht an liquiden Mitteln.
Haftbefehle und internationale Fahndung
Gegen Ben Smith und seine Frau Cattaliya Beevor, auch bekannt als Katreeya, liegen thailändische Haftbefehle vor. Die Polizei schaltete Interpol ein.
Mittlerweile läuft eine internationale Red Notice. Das Paar soll Thailand vor der Zuspitzung der Maßnahmen verlassen haben und sich in den Vereinigten Arabischen Emiraten aufhalten.
Die Auktion ist nur ein Teil der Abrechnung
Der Verkauf der „ATLAS“ ist ein Meilenstein im laufenden Asset-Recovery-Programm. Die Behörden werten die Versteigerung als klares Signal an alle Täter.
Der Fall hat sich zu einer der bedeutendsten Finanzermittlungen des Landes entwickelt, mit einem Gesamtwert aller gesicherten Netzwerk-Vermögen von über 20,39 Milliarden Baht.
Ich habe ja keine Ahnung wieviel Dreck am Stecken dieser Benjamin Mauerberger und seine Frau haben. Aber soweit ich das bisher verstanden habe, werden diese beiden aktuell lediglich beschuldigt und per Haftbefehl gesucht. Aber das reicht offensichtlich schon aus, damit man beschlagnahmte Werte zu Geld macht. Und ich naiver Tropf dachte immer es braucht zuerst einmal eine Verurteilung der Beschuldigten um beschlagnahmte Werte auch wirklich einkassieren zu können. Da sieht man mal wieder wie unterschiedlich man einen Rechtsstaat interpretieren kann.