Chinesin mit Luxusvilla und neun Betrugsfällen verhaftet

PHUKET, THAILAND – Einwanderungsbeamte haben eine Chinesin festgenommen, die laut Polizei mit thailändischen Strohleuten ein nicht genehmigtes Luxusvilla-Vermietungsgeschäft betrieben haben soll. Ihre Bankkonten waren außerdem mit mehreren Online-Betrugsfällen im ganzen Land verknüpft.

Festnahme nach Razzia in Rawai

Beamte der Einwanderungsbehörde in Phuket haben eine Frau festgenommen, die nur unter dem Namen Lin bekannt ist. In Medienberichten wird sie auch als „Jae Lin“ bezeichnet. Die Beamten vollstreckten Durchsuchungsbefehle an zwei Orten in Rawai im Bezirk Mueang.

Der Chinesin wird vorgeworfen, gemeinsam mit anderen ein Ausländergewerbe für Vermittlung und Dienstleistungen ohne Lizenz betrieben zu haben. Außerdem soll sie zugelassen haben, dass Thailänder als Strohleute Anteile für sie halten.

E-Mail-Hinweis führte zur Razzia

Der Einsatz ging auf einen Hinweis per E-Mail zurück. Darin ging es um Chinesen, die illegal arbeiten und thailändische Strohleute nutzen sollen, um Scheinfirmen zu gründen.

Die Ermittler stellten fest, dass Lin Anteile an zwei Firmen hielt und als Direktorin tätig war. Beide Unternehmen waren mit thailändischen Strohleuten aufgebaut worden.

Thailänderin gab Strohrolle zu

Eine Thailänderin, die in beiden Firmen als Anteilseignerin geführt wurde, räumte bei der Vernehmung ein, nur als Strohfrau eingesetzt gewesen zu sein. Sie gab an, dass Lin das gesamte Kapital bereitgestellt und die Geschäftsführung allein kontrolliert habe.

Unter den überprüften Objekten war auch eine Luxusvilla mit einem Wert von mehr als 50 Millionen Baht.

Konten standen mit neun Betrugsfällen in Verbindung

Bei den Finanzprüfungen stießen die Ermittler auf eine noch ernstere Verbindung. Die Bankkonten von Lin waren eingefroren worden, weil sie mit Geldesel-Konten verknüpft waren, die in neun getrennten Online-Betrugsfällen im ganzen Land genutzt wurden.

Die Fälle reichten von Anlagebetrug über gefälschte Teilzeitjobs bis zu Betrug beim Aktienhandel. Angezeigt wurden sie unter anderem bei Polizeistationen in Kanthararom, Tha Uthen, Borabue, Kaeng Krachan, Muang Nakhon Pathom, Muang Roi Et, Kho Hong, Bang Kaeo und Sadao. Weitere Konten, die mit ihr in Verbindung standen, kamen auf Umsätze von mehr als 100 Millionen Baht.

Behörden nennen Kontrollen und Meldepflicht als Grund

Die Einwanderungsbehörde in Phuket führt die Festnahme auf verschärfte Kontrollen im Gebiet, den Einsatz von Einwanderungs-Informationssystemen und die Durchsetzung der Meldepflicht nach Paragraf 38 zurück. Auch die Unterstützung durch Anwohner habe dazu beigetragen.

Die Behörden betonen, dass sich das Vorgehen allgemein gegen Ausländer richtet, die ihr Visum überziehen oder von Interpol gesucht werden. Ziel sei es, die Ordnung zu wahren und Phuket als wichtiges Touristenziel zu schützen.

Hotline 1178 für Hinweise auf illegale Aktivitäten

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Die Einwanderungsbehörde bittet die Öffentlichkeit weiter, mutmaßlich illegale Aktivitäten von Ausländern über die Hotline 1178 zu melden. Die Behörden sprechen von einem konsequenten Vorgehen, damit gesetzestreue Menschen leichter leben und arbeiten können, während es für Straftäter in Touristengebieten schwieriger wird.