KOH SAMUI, Thailand – Ein israelischer Immobilienentwickler und seine Frau sind auf Koh Samui festgenommen worden. Die Polizei untersucht ein mutmaßliches Netzwerk, das mit thailändischen Anteilseignern ausländischen Besitz an Grundstücken, Immobilien und gesetzlich eingeschränkten Geschäften verborgen haben soll. Insgesamt sollen 20 israelische Staatsangehörige im Visier der Ermittler stehen.
Immobilienentwickler und Ehefrau festgenommen
Beamte der Polizeistation Bo Phut und der Einwanderungsbehörde Surat Thani nahmen den 45-jährigen Immobilienentwickler Gal Bieber und seine Frau Roni fest. Beide gelten laut den Ermittlern als wichtige Verdächtige in dem Fall.
Das Vorgehen folgt auf eine Untersuchung zu Unternehmen, bei denen Thailänder als Anteilseigner eingetragen worden sein sollen. Auf diese Weise soll ausländischer Besitz verborgen und der Betrieb von Geschäften ermöglicht worden sein, die Ausländern nach thailändischem Recht nicht offenstehen.
20 Haftbefehle nach Ermittlungen zu Nominee-Firmen
Das Provinzgericht von Samui soll 20 Haftbefehle gegen israelische Staatsangehörige ausgestellt haben. Nach Angaben eines Berichts von Phuket Hotnews waren Israelis damit die größte Gruppe von Ausländern, gegen die sich die Aktion richtete.
Die Ermittler gehen dem Verdacht nach, dass thailändische Personen nur auf dem Papier als Anteilseigner eingesetzt wurden. So sollen ausländische Beteiligungen an Land, Immobilien und bestimmten Unternehmen verschleiert worden sein.
Luxusimmobilien und Geschäfte im Mittelpunkt
Nach den bisherigen Ermittlungen nutzte das Netzwerk eine Firmenstruktur mit thailändischen Anteilseignern. Die Unternehmen sollen auf Koh Samui Luxusimmobilien gekauft, entwickelt und vermietet haben, die sich vielfach an israelische Kunden richteten.
Den Beschuldigten wird außerdem vorgeworfen, Geschäfte ohne die nötigen Genehmigungen betrieben zu haben. Genannt werden eine internationale Schule und Luxusvillen mit privaten Swimmingpools.
Polizei prüft Geldflüsse und Vermögen
Die Ermittler untersuchen weiterhin die Finanztransaktionen der Gruppe. Auch weitere Personen, die an dem mutmaßlichen Netzwerk beteiligt gewesen sein sollen, stehen im Fokus.
Behörden arbeiten nach den vorliegenden Angaben daran, Vermögenswerte im Zusammenhang mit der Untersuchung zu beschlagnahmen und einzufrieren. Die Ermittlungen zu dem mutmaßlichen Nominee-System laufen weiter.
Roni Bieber weist Vorwürfe zurück
Roni Bieber bestritt die Anschuldigungen in einem Gespräch mit der Jerusalem Post. Sie erklärte, ihr Mann und sie hätten ihre Geschäfte nach den Anweisungen örtlicher Fachleute geführt und die thailändischen Gesetze einhalten wollen.
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Nach ihrer Darstellung waren alle Anteilseigner, darunter auch thailändische Staatsangehörige, an den Geschäften beteiligt. Sie beschuldigte außerdem einen thailändischen Anwalt und einen Buchhalter, das Paar in rechtliche Schwierigkeiten gebracht zu haben. Sie sagte, die beiden seien nach einer Gesetzesänderung verschwunden und hätten keine Verantwortung übernommen. Die Jerusalem Post berichtete, dass Gal und Roni Bieber gegen Kaution freigelassen wurden.
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Thailand zieht überproportional die falschen Leute an. Trotz der ganzen, restriktiven Gesetze. Woran kann das jetzt wohl liegen? Und dieses Unschulds-MiMiMi nimmt den Israelis in Zeiten der asozialen Medien etc. keiner ab.